Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

세토피아/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-14
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 문석진 선임 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상무 선임 (재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 문석진 선임 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상무 선임 (재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문석진	1971-04	3	신규선임	- 시드니 대학교 졸업 (화학공학 전공) - (전) ASM Limited 아시아대표 개발이사 - (전) ASM Korea Co., Ltd 대표이사 - (전) KSM Metals Co.,Ltd 등기이사 - (전) ALKANE Resources 수석 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상무	1973-02	3	재선임	비상근	- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - (전) 서울중앙지방법원 판사 - (전) 서울고등법원 판사 - (전) 서울가정법원 판사 - (전) 부산지방법원 부장판사 - (전) 수원지방법원 부장판사 - (현) 무본 대표변호사