Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Jul 17, 2024

세토피아/주주총회소집결의/(2024.07.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-04
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서상철 해임의 건(주주제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김현옥 해임의 건(주주제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이준의 해임의 건(주주제안) 제1-4호 의안 : 사외이사 윤성근 해임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 감사 이상무 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 예병군 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 남경엽 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사내이사 송현수 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 박태진 선임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사내이사 유성진 선임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사내이사 곽광훈 선임의 건(주주제안) 제3-7호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(주주제안) 제3-8호 의안 : 사외이사 문형석 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사 원영재 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 상기 주주총회 부의안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재 안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
예병군	1973-03	3	신규선임	고려대학교 대학원 정보통신전공 전) 내외경제TV 부국장 전) 서울경제TV 논설위원 현) 아펙스파트너스 대표이사
남경엽	1978-04	3	신규선임	전)경기대학교 평생교육원 경영계열 경영학 교수 현) 한강아이제일병원 행정원장
송현수	1971-06	3	신규선임	전) 제일회계법인 이사 현) 공인회계사
박태진	1974-06	3	신규선임	동국대학교 회계학과 전) 이스트게이트인베스트먼트 이사 현) 주식회사 데이터포털 이사
유성진	1992-10	3	신규선임	전) DB생명 전) 프라임에셋 전) 리치앤코 현) 한화금융서비스팀장
곽광훈	1971-08	3	신규선임	한국외국어대학교 아랍어과 전) 한글과컴퓨터 현) GABBA International 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해은	1983-11	3	신규선임	경희대학교 법학과 전북대학교 법학전문대학원 변호사	-
문형석	1976-10	3	신규선임	공인회계사 현) 현대회계법인 이사	미래산업(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원영재	1980-01	3	신규선임	비상근	현) 공인회계사 현) 변호사 현) 법무법인 현림 대표변호사