Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Jan 12, 2023

세토피아/주주총회소집결의/(2023.01.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-24
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	-제1호 의안 : 정관변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건	-제1호 의안 : 정관변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤성근 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-27
시간	오전 09:00시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실
3. 의안 주요내용		-제1호 의안 : 정관변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤성근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성근	1967-10	3	신규선임	-(前) 남도산업 대표 -(前) (주) 탐도건기 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-희토류 원료 소재 수입수출, 가공, 생산, 판매업 -희토류 소재분말의 제조, 생산, 판매업 -희토류 소재생산을 위한 생산설비, 제조공정 기술 개발사업 -희토류 관련 기술 컨설팅 서비스업 -희토류 관련 용역 서비스 및 근로자 파견업 -희토류 영구자석 유통 및 판매업 -국내외 희토류 자원 개발 및 희토류 분리, 정제사업 -영구자석, 전자석, 자석응용기기 제조 및 판매업 -광산물 제련에 의한 부산물의 제조, 판매업 -무기화학 및 유기화학 제품 제조, 판매업 -환경오염방지 시설업 -화물운송업 -창고보관업 -전자공업용 약품 및 정밀화학원제 제조,판매업 -전자재료, 반도체재료 및 전자관용재료 제조,판매업 -제련,제조 등관련 기술용역 및 컨설팅업 -산업기계 제작 및 설치 운영업 -비철금속 분말 및 주괴 제조 및 판매업 -농,수산물 유통 및 도,소매업 -농,임산물 가공판매,수출입업 -농,수산물 수출 및 수입업 -농,축산물(농업,원예,축산,임산,음식)의 생산,가공,유통,판매업 -식자재 도,소매업 -식재료 및 식부자재 도,소매 유통업 -농축수산물의 온라인판매 및 쇼핑몰 운영업 -담배수출입업 -재활용 가능 폐기물 등에 관한 수집 및 운반과 재생 관련 사업 -재활용 가능 재료 수집, 제조 및 판매업 -폐기물 처리 기계장치 개발, 제조 및 판매업 -폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 -폐기물 처리시설 설계 및 시공업 -의료 폐기물 수집, 운반업 -폐기물 수집, 처리, 운반업 -폐기물 재생처리업 -폐기물 처리시설 설계 및 시공업 -지정 폐기물 처리업 -사료의 제조, 수출입, 가공, 위탁매매 및 도소매업 -애완동물 서비스, 유통, 위탁판매 및 도소매업 -애견용품 도,소매업 -애완동물 사료, 용품 제조 및 도,소매업 -애완용 사료용품 수출입업 -애완동물 관련 수출입업 -애완동물 관련 제품 개발, 생산, 판매 및 무역업 -애완동물 의약품 판매업 -애완동물 용품의 제조, 수출입, 위탁매매 및 도소매업 -위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 -위 각호에 관련된 도소매업 -위 각호에 관련된 수출입업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-