Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

세토피아/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정