Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

세토피아/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-10
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서상철 선임 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김현옥 선임 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 장성원 선임 (재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 이준의 선임 (재선임) 제3-5호 의안 : 사내이사 HU ZHENKAI선임 (재선임) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 문석진 선임 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서상철 선임 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김현옥 선임 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 장성원 선임 (재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 이준의 선임 (재선임) 제3-5호 의안 : 사내이사 HU ZHENKAI선임 (재선임) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 문석진 선임 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상철	1976-07	3	재선임	- (현) ㈜에스에이코퍼레이션 대표이사 - (현) ㈜퓨처로봇 대표이사 - (현) ㈜세토피아 대표이사
김현옥	1977-11	3	재선임	- 절강대학교 졸업 - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 회장
장성원	1981-01	3	재선임	- 한양대학교 경영전문경영대학원 졸업 - (전) ㈜에스비씨엔 B2C사업본부(준법감시팀) 본부장 - (전) ㈜지와이커머스 법무총괄 - (현) ㈜세토피아 경영전략실 이사
이준의	1971-07	3	재선임	- (전)AIS코리아대표이사 - (현)에이치엔에스빌드업 대표이사 - (현) ㈜아이홉씨비디 대표이사
HU ZHENKAI	1982-02	3	재선임	- 중국 동북대학 졸업 - 중국 동북대학 석사 졸업 - 고려대학교 박사 졸업 - (전) 국립암센터 연구원 - (전) 서울아산병원 연구원 - (현) ㈜퓨처로봇 수석보연구원 - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 연구소장
문석진	1971-04	3	신규선임	- 시드니 대학교 졸업 (화학공학 전공) - (전) ASM Limited 아시아대표 개발이사 - (전) ASM Korea Co., Ltd 대표이사 - (전) KSM Metals Co.,Ltd 등기이사 - (전) ALKANE Resources 수석 고문