Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

마이더스AI/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-14
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
사업목적 변경 세부내역	-	본문참조

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-14 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 석유 및 석유제품의 국내외 판매업 및 위,수탁판매업 - 화학제품의 국내외 판매업 - 철강, 스테인리스강, 특수강 등의 국내외 판매업 - 철강, 스테인리스강, 특수강 등의 국내외 가공 및 제조업 - 석탄 및 석탄가공품의 국내외 판매업 - 금, 은, 아연, 주석, 크롬, 구리 등 광산품의 국내외 판매업 - 수출입업 - 국내외 부동산 관리업 - 국내외 운송업 및 물류업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 차량공유서비스업 - 악세사리, 의류, 잡화 수출입업 - 악세사리, 의류 잡화 도소매업 - 전자상거래업 - 창고업 - 물품보관 관리업 - 부동산임대업 - 건축 및 토목공사업 - 철물 공사업 - 전기공사업 - 화장품, 화장품원료 개발, 제조, 판매, 수출입, 가동 수탁업 - 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업 - 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행 - 의약품, 원료의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매, 수출입, 가공 수탁업 - 위 각호 외에 헬스케어 사업일체 - 광고 및 광고대행업 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 - 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 - 옥외 및 전시광고업 - 기타금융업(대부업 포함) - 전자화폐의 제작 및 판매업 - 전자금융업 - 전자지급결제대행업 - 식품의 제조 및 도소매업 - 포장용품의 제조가공업 및 도소매업 - 식자재판매업 - 식품류도소매업 - 음식점업(일반음식점, 기관구내식당업, 출장 및 이동음식업, 제과점업, 휴게음식점업, 기타음식점업) - 프랜차이즈업 - 창고 및 운송관련 서비스업 - 법인직영점 운영 - 실내장식업 - 인력공급 및 고용 알선업 - 위탁운영업		사업목적 정비