Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2020

May 8, 2020

한류AI센터/정기주주총회결과/(2020.05.08)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-07

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-31
3. 정정사유	연회로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 연회일시 : 2020년 5월 8일(금) 오전 10:00	- 연회일시 : 2020년 5월 15일(금) 오전 10:00

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 -> 연회에 따라 미승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 연회에 따라 미승인 제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 -> 연회에 따라 미승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 연회에 따라 미승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 연회에 따라 미승인
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제05기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인이 2019 회계연도 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 정기주주총회일 까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하는 것으로 결의하였습니다. - 연회일시 : 2020년 5월 15일(금) 오전 10:00 - 연회장소 : 서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 10층 (주)한류AI센터 대회의실 - 안건 : 제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건       제3-1호 의안 : 제6회 전환사채 전환가액 최저한도 조정       제3-2호 의안 : 제7회 전환사채 전환가액 최저한도 조정       제3-3호 의안 : 제9회 전환사채 전환가액 최저한도 조정       제3-4호 의안 : 제10회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※관련공시		2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인)) 2020-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-16 참고서류 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의