Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

한류AI센터/주주총회소집결의/(2020.06.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-12
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 전병우 해임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호의 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김현옥 선임(상근) 2-2호 의안 : 사내이사 서석현 선임(상근) 2-3호 의안 : 사내이사 윤상호 선임(상근) 2-4호 의안 : 사내이사 서상철 선임(상근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 강창혁 선임의 건(상근) 제4호 의안 : 사내이사 해임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 전병우 해임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-17
시간	오전 10:00시
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로58, 서울숲포휴 10층 (주)한류에이아이센터 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호의 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김현옥 선임(상근) 2-2호 의안 : 사내이사 서석현 선임(상근) 2-3호 의안 : 사내이사 윤상호 선임(상근) 2-4호 의안 : 사내이사 서상철 선임(상근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 강창혁 선임의 건(상근) 제4호 의안 : 사내이사 해임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 전병우 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현옥	1977-11	3년	신규선임	- 절강대학교 졸업 - (현) (주)에스에이코퍼레이션 회장 - (현) (주)알앤딥 부회장
서석현	1979-11	3년	신규선임	- 전북대학교 졸업 - (현) (주)디파츠 사내이사 - (현) (사)온누리안은행 이사 - (현) (주)금보건설 대표이사 - (현) (주)비룡건설 회장 - (현) (주)마이더스파트너스 회장
윤상호	1965-01	3년	신규선임	- 조선대학교 졸업 - (현) (사)온누리안은행 이사 - (현) (주)마이더스파트너스 호남법인대표 - (현) (주)마이더스파트너스 지앤비 대표
서상철	1976-07	3년	신규선임	- 경기대학교 졸업 - (현) (주)퓨처로봇 대표이사 - (현) (주)에스에이코퍼레이션 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강창혁	1981-01	3년	신규선임	상근	- 단국대학교 회계학과 졸업 - 고려대학교 법무대학원 - (전)세무법인 텍스홈앤아웃 파트너 - (현) 태신 세무 회계 사무소 대표