Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Dec 8, 2020

마이더스AI/주주총회소집결의/(2020.12.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-30
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 장성원 선임 1-2호 의안 : 사내이사 이준의 선임 1-3호 의안 : 사내이사 황인영 선임 1-4호 의안 : 사내이사 김종복 선임 1-5호 의안 : 사내이사 HU ZHENKAI 선임

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-23
시간	오전 10:00시
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로6길 21 이소빌딩 5층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 장성원 선임 1-2호 의안 : 사내이사 이준의 선임 1-3호 의안 : 사내이사 황인영 선임 1-4호 의안 : 사내이사 김종복 선임 1-5호 의안 : 사내이사 HU ZHENKAI 선임
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장성원	1981-01	3	신규선임	- 한양대학교 경영전문경영대학원 졸업 - (전) ㈜에스비씨엔 B2C사업본부(준법감시팀) 본부장 - (전) ㈜지와이커머스 법무총괄 - (현) ㈜마이더스AI 경영전략실 이사
이준의	1971-07	3	신규선임	- (전)AIS코리아대표이사 - (현)에이치엔에스빌드업대표이사
황인영	1985-08	3	신규선임	- 한국해양대학교 졸업 - (현) 비룡건설(주) 대표이사 - (현) (주)마이더스파트너스 사내이사
김종복	1980-04	3	신규선임	- 전주대학교 부동산대학원 석사 졸업 - (현) 푸른주택개발(주) 대표이사 - (현) (주)마이더스파트너스 총괄부사장
HU ZHENKAI	1982-02	3	신규선임	- 중국 동북대학 졸업 - 중국 동북대학 석사 졸업 - 고려대학교 박사 졸업 - (전) 국립암센터 연구원 - (전) 서울아산병원 연구원 - (현) 퓨처로봇 수석보연구원 - (현) 에스에이코퍼레이션 연구소장