Servyou Software Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 20, 2023

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-016

税友软件集团股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 征集投票权的时间：2023年5月8日至2023年5月9日（上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下 简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照税友软件集团股份有限公司（以下 简称“税友股份”或“公司”）其他独立董事的委托，独立董事孙林作为征集人， 就公司拟于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议的股权激励计划相关议 案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本人孙林作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司2022年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权 而制作并签署本公告。

（一）征集人基本信息

本次征集投票权的征集人为公司独立董事孙林先生，其基本情况如下：1981 年 8 月出生，中共党员，历史学硕士，律师执照。上海市锦天城律师事务所高级 合伙人，上海市律师协会证券业务研究委员会副主任，上海政法学院兼职教授，

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上海联合产权交易所企业增资评审专家。自 2019 年起担任公司独立董事。

征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。征集人保证 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈行为。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反 法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2023 年 4 月 19 日召开的公司第五届 董事会第十四次会议，并对公司《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立 意见。征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利 于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分 网络投票时间：自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 11 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：

浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号	议案名称
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司披露的《税友软件集团股份有 限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2023 年 5 月 4 日交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 9 日（上午 9:00-12:00，下 午 13:00-17:00）

（三）征集方式采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写 《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括但 不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明

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书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应 由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、证券账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达，并 来电确认；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以指定收件人签收时间为准， 逾期送达的，视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦，证券事务部 邮政编码：310053 联系电话：0571-56688117

联系人：证券事务部王女士

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满 足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效。

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事 项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的 授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无 法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通 过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

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（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征 集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授 权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为对该议案投 弃权票。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据 本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托 代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文 件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：孙林 2023 年 4 月 21 日

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附件：

税友软件集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《税 友软件集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》及其他相关文件， 对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托税友软件集团股份有限公司独立董 事孙林先生作为本人/本公司的代理人出席税友软件集团股份有限公司2022年年度 股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司 对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》

注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准， 选择一项以上未填写，视为对该项议案投弃权票。 委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证号码或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至税友股份2022年年度股东大会结束。

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