Servyou Software Group Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 17, 2025

税友软件集团股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（孙林）

本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法 律法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东 的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙林，1981 年 8 月出生，中共党员，历史学硕士，律师执照。历任上海市 锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；现任上海市璟和律师事务所管理 合伙人、主任；上海市律师协会证券业务研究委员会副主任，上海政法学院兼职 教授，上海联合产权交易所企业增资评审专家。

本人于 2019 年 2 月起当选为公司第四届董事会独立董事，2021 年 1 月当选 为第五届董事会独立董事，2023 年 12 月当选为公司第六届董事会独立董事并于 2025 年 2 月因在公司连续任职满六年而辞去公司独立董事职务。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的独 立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1

报告期内，公司共召开6次董事会会议和1次股东大会。作为独立董事，我 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，细致研读相关会议资料，认 真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事 会会议和股东大会的具体情况如下：

独立 董事 姓名			出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况		参加股东 大会情况
	应出席 次数	亲自出 席次数	以通讯方式 出席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	出席次数
孙林	6	6	5	0	0	否	1

（二）参加专门委员会情况

2024年，本人认真履行职责，积极参加专门委员会会议共计6次，其中审计 委员会4次，薪酬与考核委员会2次，均未有无故缺席的情况发生。

作为审计委员会委员，报告期内参加了4次董事会审计委员会，严格按照《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司募集资金使用、 财务决算、续聘审计机构、内部控制等事项进行独立审议，切实履行审计委员 会的工作职责。

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持了2次薪酬与考核委员会， 严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董 事及高级管理人员的薪酬方案、限制性股权激励计划等事项进行审议，切实履 行薪酬与考核委员会的工作职责。

（三）与审计机构的沟通协作情况

在年报审计工作中，本人与审计机构进场前后进行沟通，掌握年报审计的 工作安排及进展情况，对公司财务报表进行审阅；对审计机构出具的审计初稿 进行沟通和审阅，督促审计工作进度；保持与注册会计师沟通，就审计过程中 发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2

2024年度，本人通过股东大会等方式与中小股东开展线上、线下的沟通交 流，切实履行独立董事的职责，维护中小股东的知情权，提升中小股东对公司 运营情况的了解程度。

（五）在公司现场工作的情况

2024年度，本人通过参加董事会、股东大会、业绩说明会等时间，充分了 解公司的生产经营情况、财务管理情况和内部控制执行情况。通过参与公司2024 年度市场战略研讨会议，与公司管理层沟通年度整体市场战略布局，从专业领 域提出建议。本年现场工作时间满足监管要求。同时，与公司其他董事、管理 层及相关工作人员通过电话、邮件等保持密切联系，及时掌握公司重大事项的 进展情况和生产经营动态，并持续关注外部环境及市场政策变化对公司的影响， 积极对公司经营管理建言献策，有效履行了独立董事的职责。

（六）公司配合独立董事情况

报告期内，在本人行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其 他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，为本人履职提供了必备的条件 和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求， 对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策， 对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）募集资金使用情况

报告期内，本人对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查。经 核查，本人认为公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

3

（二）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公 司董事、高级管理人员2024年年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并 参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）聘请会计师事务所情况

报告期内，本人对天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展的年度审计工 作进行了总结分析和评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按 照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、 公正地对公司会计报表发表意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司进行了利润分配，以利润分配方案实施前的股本407,187,500 股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发股利 61,078,125.00元，该次现金分红已实施完毕。本人认为本次利润分配预案综合考 虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资 金需求等因素，符合公司实际，公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合 《公司法》《公司章程》及《公司上市后三年股东未来分红回报规划》等相关 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》的规定，履行对 担保事项的决策审批及披露程序。经认真检查，未发现公司控股股东及其子公 司等其他关联方有占用公司资金行为，除为控股子公司提供担保外，公司未为 其他公司提供担保，对外担保情况符合有关规定和法定批准程序，并能按照相 关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务。

（六）公司及股东承诺履行情况

4

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、 同业竞争等相关承诺的情形。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露 工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件，建立了完 善的内部控制制度，并严格按照相关制度体系执行。本人持续关注公司内部控 制制度的执行情况，确保公司各项内部控制充分、有效，并且符合公司实际情 况。公司内部控制良好，未发现内部控制制度体系及执行方面存在重大缺陷。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员 能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关 要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构 中的重要作用。

四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地 履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实 履行了维护公司和股东利益的义务，特别是中小股东权益。在公司董事会、经 营管理层和相关工作人员的共同努力下，持续推进公司规范高效运作。

特此报告。

5

税友软件集团股份有限公司 独立董事：孙林 2025年4月18日

6