Servyou Software Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 20, 2025

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税友软件集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二五年十月二十八日

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目 录

一、 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ........................................... 2 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程 ........................................... 5 三、2025 年第二次临时股东大会会议议案 ........................................... 7 议案一：关于取消监事会、变更公司注册资本并修改《公司章程》 的议案 ......................................................................................................... 7 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 ......................9

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2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《税友软件集团股份 有限公司章程》《税友软件集团股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务 工作。

二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 2025 年 10 月 22 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2025 年 9 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出 席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签 到登记并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、 授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记 终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，关闭手机或调 至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录 像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作 人员有权予以制止。

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四、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的 议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或 可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召 开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决 权。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上 证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到 智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用 手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和 互联网投票平台进行投票。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决 权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大 会表决采用记名投票方式。出席股东大会的股东或股东代理人，应当 对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓

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名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人 放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会共审议 2 项议案；其中，议案 1、议案 2.01、 议案 2.02 为特别决议事项，上述议案须经参加本次大会现场投票和 网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证 并出具法律意见书。

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2025 年第二次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）14:00

• 二、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿 企赢大厦会议室

三、会议主持人：董事长张镇潮先生

四、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始；

2. 介绍会议议程及会议须知；

3. 报告现场出席情况；

4. 推选本次会议计票人、监票人；

5. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议程
非累积投票议案
1	关于取消监事会、变更公司注册资本并修改《公司章程》的议 案
2	关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订《税友软件集团股份有限公司股东会议事规则》的议 案
2.02	关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会议事规则》的议 案
2.03	关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事工作制度》的 议案

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关于修订《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》的 2.04 议案 关于修订《税友软件集团股份有限公司关联交易管理制度》的 2.05 议案 关于修订《税友软件集团股份有限公司对外担保管理制度》的 2.06 议案 关于修订《税友软件集团股份有限公司会计师事务所选聘制 2.07 度》的议案 关于制定《税友软件集团股份有限公司董事及高级管理人员薪 2.08 酬管理制度》的议案

1. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

2. 计票人、监票人统计现场投票表决结果；

3. 汇总网络投票与现场投票表决结果；

4. 主持人宣布表决结果及股东大会决议；

5. 见证律师宣读法律意见书；

6. 签署股东大会会议决议及会议记录；

7. 主持人宣布会议结束。

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议案一：

关于取消监事会、变更公司注册资本

并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会

为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国 证监会颁布的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，自然免去非职工代表监事徐玉华女士、沈鹄 先生的监事职务。公司现任职工代表监事钱立阳先生将在本次股东大 会审议通过取消监事会事项后由公司职工代表大会按照相关法律法 规规定解除职工代表监事职务。《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使。同时，《税友软件集团股份有限公司监事会议 事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公 司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事 会职责。

公司董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现 调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代 表大会选举产生。公司董事周可仁先生将在本次股东大会审议通过修 改《公司章程》后辞去公司非职工代表董事职务。

二、变更公司注册资本

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2025 年 8 月 13 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划 418,250 股限制性股票回购注销，公司注册资本由 406,763,250 元变更为 406,345,000 元，总股本由 406,763,250 股变更为 406,345,000 股。

三、修改《公司章程》

根据上述取消监事会、公司注册资本及总股本变更事宜，并结合 相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》 的有关条款进行修订。

具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本 并修改<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040） 及《公司章程》。

公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定专人办理工 商变更登记、章程备案等事宜。上述修订内容最终以市场监督管理部 门登记信息为准。

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会 第十三次会议审议通过。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大 会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表 审议。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 10 月 28 日

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议案二：

关于制定、修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股 东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公 司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司结合实 际情况对相关治理制度进行了修订及制定。需股东大会审议的制度具

体如下：

序号	制度名称
2.01	关于修订《税友软件集团股份有限公司股东会议事规则》的 议案
2.02	关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会议事规则》的 议案
2.03	关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事工作制度》 的议案
2.04	关于修订《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》 的议案
2.05	关于修订《税友软件集团股份有限公司关联交易管理制度》 的议案

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关于修订《税友软件集团股份有限公司对外担保管理制度》 2.06 的议案 关于修订《税友软件集团股份有限公司会计师事务所选聘制 2.07 度》的议案 关于制定《税友软件集团股份有限公司董事及高级管理人员 2.08 薪酬管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本并 修改<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及 相关制度文件。

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案 2.01、2.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权 三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 10 月 28 日

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