SERONICS. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

새로닉스/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제50기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  ① 현금배당예정액 : 40원/주당  ② 현금배당총액 : 489,262,760원     (자기주식 192,005주 제외) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정