SERONICS. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 새로닉스
대 표 이 사 :	박 시 환
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동)
	(전 화) 054-463-7945
	(홈페이지)http://www.seronics.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 손 상 국
	(전 화) 054-463-7945

주주총회 소집공고(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 자사 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 경상북도 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박시환) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
왕동환(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.25	제55기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
2	2025.02.25	2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	찬성
3	2025.02.25	제55기 정기주주총회 개최 결의의 건	찬성
4	2025.06.09	(주)JH머티리얼즈 기업은행 단기운전자금 연대보증의 건	찬성
5	2025.06.10	IM뱅크 18억원(온렌딩) 대환(연장)의 건	찬성
6	2025.08.11	KB증권 주식담보대출 50억원 차입의 건	찬성
7	2025.08.18	교보증권 주식담보대출 100억원 차입의 건	찬성
8	2025.08.28	타법인 주권관련사채권 취득의 건	찬성
9	2025.09.11	(임시)주주총회소집결의의 건	찬성
9	2025.09.15	한국증권금융 320억원 차입 연장의 건	찬성
10	2025.09.22	타법인 주식양도(자기거래)의 건	찬성
11	2025.12.15	IM뱅크 온렌딩 기타운전자금 오십억원 차입 연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Kwangsung Electronics Inc.(종속기업)	매출 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	15,059	51
(주)JH머티리얼즈(종속기업)	매출 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	335	1
광성전자(주)(기타)	매입 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	5,814	17

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2025년말 매출총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.주3) 거래금액은 2025년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 TV의 필수부품인 디바이스(TV 입력장치 및 리모콘수신부)와 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다.(2) 경기 변동의 특성최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.(3) 경쟁요소제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.(4) 국내외 시장여건북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 다양한 기능의 스마트 TV, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 탑런토탈솔루션입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다.② 주방TV 점유율당사의 주방TV 및 욕실폰 등은 국내 건설사의 신규분양 아파트에 적용되고 있으며 코스텔, 동영엠텍, 중산기업 등과 경쟁하고 있습니다. 권위있는 공식기관의 보도 및 분석자료가 존재하지 않으나 당사는 약 29% 정도로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. 주방TV 제품은 디바이스 제품에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다. 다만, 국내 건설경기와 분양물량에 직접적인 영향을 받고 있으며, 제품 수주와 납품 및 설치까지의 기간이 상대적으로 길게 소요되는 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

(주)새로닉스_조직도.jpg (주)새로닉스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 참고사항1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.2. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.회사 홈페이지 주소 : http://www.seronics.co.kr [연결재무제표]

연결재무상태표
제 56(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 55(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기말		제 55(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		70,145,051,545		79,663,081,164
현금및현금성자산	27,608,946,160		23,640,449,930
매출채권	22,654,971,982		32,402,856,812
미수금	101,243,279		48,184,862
선급비용	152,982,473		130,869,977
재고자산	16,041,865,912		19,837,610,954
당기법인세자산	2,601,632,773		1,672,570,670
기타유동자산	983,408,966		1,930,537,959
Ⅱ.비유동자산		146,743,346,573		178,718,628,194
장기금융상품	1,500,000		1,500,000
관계기업투자	116,572,159,320		144,075,563,885
유형자산	25,018,746,367		30,387,592,591
무형자산	384,143,633		385,613,965
이연법인세자산	4,396,221,879		3,418,597,536
기타비유동금융자산	106,477,724		156,859,777
기타비유동자산	264,097,650		292,900,440
자 산 총 계		216,888,398,118		258,381,709,358
부 채
Ⅰ.유동부채		108,801,528,833		104,590,057,532
매입채무	10,965,776,487		15,355,672,878
단기차입금	92,430,000,000		84,460,000,000
유동성장기부채	1,243,333,325		1,434,653,340
유동성충당부채	134,286,261		190,672,794
유동성리스부채	563,463,430		794,685,844
미지급금	1,097,875,232		1,140,719,882
미지급비용	577,991,418		549,248,264
당기법인세부채	1,574,921,847		455,267,820
기타유동부채	213,880,833		209,136,710
Ⅱ.비유동부채		13,903,778,171		26,257,312,064
장기차입금	208,333,326		1,451,666,651
리스부채	1,178,038,754		1,577,655,697
확정급여부채	4,488,909,411		4,355,493,692
이연법인세부채	6,849,155,720		15,595,182,674
기타비유동부채	1,179,340,960		3,277,313,350
부 채 총 계		122,705,307,004		130,847,369,596
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		88,999,711,810		121,779,552,034
자본금	6,211,787,000		6,211,787,000
자본잉여금	4,345,726,912		4,345,726,912
기타자본항목	(1,916,906,653)		(1,916,906,653)
기타포괄손익누계액	10,638,476,622		12,049,182,589
이익잉여금	69,720,627,929		101,089,762,186
Ⅱ.비지배지분		5,183,379,304		5,754,787,728
자 본 총 계		94,183,091,114		127,534,339,762
부 채 및 자 본 총 계		216,888,398,118		258,381,709,358

연결포괄손익계산서
제 56(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
Ⅰ.매출액		164,947,822,818		202,501,396,859
Ⅱ.매출원가		152,963,422,825		179,706,975,517
Ⅲ.매출총이익		11,984,399,993		22,794,421,342
Ⅳ.판매비와관리비		14,617,239,351		15,511,468,255
Ⅴ.영업이익		(2,632,839,358)		7,282,953,087
Ⅵ.영업외수익		73,022,302,655		4,086,701,571
기타수익	72,751,032,275		3,958,365,426
금융수익	271,270,380		128,336,145
Ⅶ.영업외비용		7,239,923,063		5,623,066,598
기타비용	2,722,658,111		936,305,735
금융비용	4,517,264,952		4,686,760,863
Ⅷ.관계기업투자이익(손실)		(102,640,730,318)		(73,403,077,051)
Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)		(39,491,190,084)		(67,656,488,991)
Ⅹ.법인세비용(수익)		(7,429,569,499)		(14,739,761,585)
XI.당기순이익(손실)		(32,061,620,585)		(52,916,727,406)
XII.당기순이익(손실)의 귀속		(32,061,620,585)		(52,916,727,406)
지배기업소유주지분	(31,549,713,850)		(53,861,637,246)
비지배지분	(511,906,735)		944,909,840
XIII.기타포괄손익		(1,164,173,118)		5,779,528,194
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	324,696,810		(660,401,566)
확정급여제도의 재측정요소	256,753,074		(283,968,381)
지분법이익잉여금	159,524,888		(550,926,139)
법인세효과	(91,581,152)		174,492,954
후속적으로 당기손익으로재분류되는 포괄손익	(1,488,869,928)		6,439,929,760
지분법자본변동	(8,680,558)		(38,140,178)
해외사업환산손익	(1,484,396,864)		6,470,098,640
법인세효과	4,207,494		7,971,298
XⅣ.총포괄이익(손실)		(33,225,793,703)		(47,137,199,212)
XⅤ.총포괄이익(손실)의 귀속		(33,225,793,703)		(47,137,199,212)
지배기업소유주지분	(32,779,840,224)		(48,297,123,760)
비지배지분	(445,953,479)		1,159,924,548
XⅥ.주당손익
기본주당이익		(2,579)		(4,403)

연결자본변동표
제 56(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	5,949,483,591	155,486,584,944	170,076,675,794	4,594,863,180	174,671,538,974
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(53,861,637,246)	(53,861,637,246)	944,909,840	(52,916,727,406)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(103,364,577)	(103,364,577)	(121,254,413)	(224,618,990)
지분법자본변동	-	-	-	(29,868,134)	-	(29,868,134)	(300,746)	(30,168,880)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(431,820,935)	(431,820,935)	(3,961,641)	(435,782,576)
해외사업환산손익	-	-	-	6,129,567,132	-	6,129,567,132	340,531,508	6,470,098,640
2024.12.31(전기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	12,049,182,589	101,089,762,186	121,779,552,034	5,754,787,728	127,534,339,762
2025.1.1(당기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	12,049,182,589	101,089,762,186	121,779,552,034	5,754,787,728	127,534,339,762
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(31,549,713,850)	(31,549,713,850)	(511,906,735)	(32,061,620,585)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	57,390,588	57,390,588	142,876,810	200,267,398
지분법자본변동	-	-	-	(4,435,254)	-	(4,435,254)	(37,810)	(4,473,064)
지분법이익잉여금변동	-	-	-		123,189,005	123,189,005	1,240,407	124,429,412
해외사업환산손익	-	-	-	(1,406,270,713)	-	(1,406,270,713)	(78,126,151)	(1,484,396,864)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	-	-	(125,454,945)	(125,454,945)
2025.12.31(당기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	10,638,476,622	69,720,627,929	88,999,711,810	5,183,379,304	94,183,091,114

연결현금흐름표
제 56(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		1,128,980,500		13,253,014,751
1.영업활동에서 창출된 현금	7,576,132,595		18,309,502,482
(1)당기순이익(손실)	(32,061,620,585)		(52,916,727,406)
(2)조정	33,577,841,024		67,850,534,366
법인세비용(수익)	(7,429,569,499)		(14,739,761,585)
이자비용	4,517,264,952		4,686,760,863
퇴직급여	717,351,672		773,661,914
복리후생비	(9,194,566)		29,665,636
지급수수료	(691,285)		11,898,462
판매보증비	(56,386,533)		127,395,092
감가상각비	4,021,824,656		4,586,204,809
대손상각비	21,302,281		6,619,080
외화환산손실	104,323,554		-
무형자산상각비	1,470,332		609,695
유형자산처분손실	4,156,530		19,246,393
관계기업투자손실	102,640,730,318		73,403,077,051
관계기업투자처분손실	854,294,086		-
이자수익	(271,270,380)		(128,336,145)
외화환산이익	(45,991,728)		(534,136,450)
유형자산처분이익	(7,401,876,863)		(20,670,830)
관계기업투자처분이익	(64,089,896,503)		(371,699,619)
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,059,912,156		3,375,695,522
매출채권의 감소(증가)	7,956,589,857		5,128,280,314
미수금의 감소(증가)	(205,991,810)		88,149,994
선급금의 감소(증가)	54,959,000		22,860,810
선급비용의 감소(증가)	(24,437,338)		69,937,089
부가세대급금의 감소(증가)	892,169,993		(375,162,619)
재고자산의 감소(증가)	3,519,356,120		(686,271,172)
기타비유동자산의 감소(증가)	21,616,322		(29,726,580)
매입채무의 증가(감소)	(3,360,218,234)		(185,897,221)
미지급금의 증가(감소)	(470,961,147)		(150,614,266)
예수금의 증가(감소)	(10,347,149)		10,711,470
선수금의 증가(감소)	15,091,272		(55,060,748)
미지급비용의 증가(감소)	(25,981,666)		(177,597,245)
기타비유동부채의 증가(감소)	(1,998,093,945)		1,008,504,988
퇴직금의 지급	(279,339,119)		(1,283,739,397)
사외적립자산의 감소(증가)	(20,000,000)		(8,679,895)
장기미지급비용의 증가(감소)	(4,500,000)		-
2.이자의 수취	267,002,433		118,257,230
3.이자의 지급	(4,462,540,132)		(4,695,669,382)
4.배당금의 수취	-		-
5.법인세의 납부	(2,251,614,396)		(479,075,579)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,143,997,778)		(1,466,988,699)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	16,849,572,912		134,420,800
관계기업투자주식의 처분	6,351,838,068		-
보증금의 감소	54,650,000		140,000
유형자산의 처분	10,443,084,844		125,280,800
정부보조금의 수령(주석14)	-		9,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,993,570,690)		(1,601,409,499)
관계기업투자주식의 취득	18,102,717,074		-
유형자산의 취득	1,890,853,616		1,594,057,839
무형자산의 취득	-		7,351,660
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름(주석32)		6,620,706,490		(3,954,960,387)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	38,523,794,681		16,417,850,718
단기차입금의 증가	38,523,794,681		16,417,850,718
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(31,903,088,191)		(20,372,811,105)
단기차입금의 상환	30,553,794,681		17,632,817,969
유동성장기부채의 상환	434,653,332		1,552,109,739
리스부채의 상환	789,185,233		1,187,883,397
배당금의 지급	125,454,945		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		4,605,689,212		7,831,065,665
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		23,640,449,930		13,750,252,417
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		(637,192,982)		2,059,131,848
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		27,608,946,160		23,640,449,930

[별도재무제표]

재무상태표
제 56(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 55(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기말		제 55(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		9,027,597,496		14,017,313,709
현금및현금성자산	517,340,089		2,040,405,981
매출채권	5,303,405,356		8,613,829,842
미수금	104,319,539		87,177,662
선급비용	3,043,556		3,524,651
재고자산	2,957,863,750		3,176,424,084
당기법인세자산	16,661,690		1,341,870
기타유동자산	124,963,516		94,609,619
Ⅱ.비유동자산		123,931,278,839		118,817,241,770
장기금융상품	1,500,000		1,500,000
종속기업및관계기업투자	117,977,804,417		112,834,942,843
유형자산	5,779,819,954		5,758,262,406
무형자산	153,300,000		153,300,000
기타비유동금융자산	18,854,468		69,236,521
자 산 총 계		132,958,876,335		132,834,555,479
부 채
Ⅰ.유동부채		81,485,806,691		74,953,035,328
매입채무	1,783,117,815		2,972,161,284
단기차입금	77,900,000,000		69,800,000,000
유동성장기부채	499,999,988		1,000,000,008
유동성금융보증부채	5,968,767		6,838,389
유동성리스부채	104,405,686		130,678,467
유동성충당부채	134,286,261		190,672,794
미지급금	818,382,110		751,628,422
미지급비용	114,201,474		59,476,654
기타유동부채	125,444,590		41,579,310
Ⅱ.비유동부채		4,312,229,671		5,981,953,402
장기차입금	83,333,326		583,333,314
금융보증부채	5,994,247		19,274,928
리스부채	122,586,459		45,140,504
확정급여부채	2,685,380,458		2,274,976,067
기타비유동부채	402,431,636		407,765,319
이연법인세부채	1,012,503,545		2,651,463,270
부 채 총 계		85,798,036,362		80,934,988,730
자 본
Ⅰ.자본금	6,211,787,000		6,211,787,000
Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912		4,345,726,912
Ⅲ.기타자본항목	(354,369,595)		(354,369,595)
Ⅳ.이익잉여금	36,957,695,656		41,696,422,432
자 본 총 계		47,160,839,973		51,899,566,749
부 채 와 자 본 총 계		132,958,876,335		132,834,555,479

포괄손익계산서
제 56(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
Ⅰ.매출액		33,937,967,393		55,578,723,901
Ⅱ.매출원가		28,848,829,634		48,034,335,555
Ⅲ.매출총이익		5,089,137,759		7,544,388,346
Ⅳ.판매비와관리비		6,264,714,375		6,369,203,492
Ⅴ.영업이익(손실)		(1,175,576,616)		1,175,184,854
Ⅵ.영업외수익		2,869,256,445		1,728,858,569
기타수익	2,756,752,088		1,710,004,740
금융수익	112,504,357		18,853,829
Ⅶ.영업외비용		7,706,254,136		4,236,672,796
기타비용	4,264,450,119		611,395,203
금융비용	3,441,804,017		3,625,277,593
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)		(6,012,574,307)		(1,332,629,373)
Ⅸ.법인세비용(수익)		(1,382,837,298)		(219,139,015)
Ⅹ.당기순이익(손실)		(4,629,737,009)		(1,113,490,358)
XI.기타포괄손익		(108,989,767)		37,836,450
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(108,989,767)		37,836,450
확정급여제도의 재측정요소	(139,730,471)		47,833,692
법인세효과	30,740,704		(9,997,242)
XII.총포괄이익(손실)		(4,738,726,776)		(1,075,653,908)
XIII.주당손익
기본주당이익(손실)		(379)		(91)

자본변동표
제 56(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,772,076,340	52,975,220,657
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,113,490,358)	(1,113,490,358)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	37,836,450	37,836,450
2024.12.31(전기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	41,696,422,432	51,899,566,749
2025.1.1(당기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	41,696,422,432	51,899,566,749
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,629,737,009)	(4,629,737,009)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(108,989,767)	(108,989,767)
2025.12.31(당기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,957,695,656	47,160,839,973

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 56(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(486,610,621)		(203,603,265)
1.영업활동에서 창출된 현금	773,313,654		3,394,336,683
(1)당기순이익(손실)	(4,629,737,009)		(1,113,490,358)
(2)조정	4,072,710,845		4,023,411,103
법인세비용(수익)	(1,382,837,298)		(219,139,015)
이자비용	3,441,804,017		3,625,277,593
퇴직급여	361,609,080		399,371,484
복리후생비	(142,398)		(5,491,605)
지급수수료	(14,841,588)		(41,306,635)
판매보증비	(56,386,533)		127,395,092
감가상각비	472,756,983		533,734,499
대손상각비	21,126,684		6,664,866
외화환산손실	35,534,076		-
유형자산처분손실	4,156,530		19,246,393
종속기업및관계기업투자주식처분손실	3,608,047,432		-
이자수익	(112,504,357)		(18,853,829)
배당금수익	(2,259,620,055)		-
외화환산이익	(45,991,728)		(383,922,074)
유형자산처분이익	-		(19,565,666)
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,330,339,818		484,415,938
매출채권의 감소(증가)	2,119,283,935		(889,543,389)
미수금의 감소(증가)	(170,075,270)		80,398,910
선급금의 감소(증가)	-		63,266,710
선급비용의 감소(증가)	481,095		249,518
부가세대급금의 감소(증가)	(30,353,897)		161,958,081
재고자산의 감소(증가)	218,560,334		1,859,048,138
매입채무의 증가(감소)	(462,467,450)		563,018,242
선수금의 증가(감소)	66,780,000		(57,375,000)
미지급금의 증가(감소)	(361,362,809)		(142,087,972)
예수금의 증가(감소)	17,085,280		(26,211,130)
퇴직금의 지급	(63,091,400)		(1,128,306,170)
장기미지급비용의 증가(감소)	(4,500,000)		-
2.이자의 수취	108,236,410		8,774,914
3.이자의 지급	(3,387,079,197)		(3,634,186,112)
4.배당금의 수취	2,259,620,055		-
5.법인세의 납부	(240,701,543)		27,471,250
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(9,001,018,916)		66,085,455
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,406,488,068		108,140,000
유형자산의 처분	-		99,000,000
정부보조금의 수령(주석12)	-		9,000,000
종속기업및관계기업투자의 처분	6,351,838,068		-
보증금의 감소	54,650,000		140,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(15,407,506,984)		(42,054,545)
종속기업및관계기업투자의 증가	15,102,747,074		-
유형자산의 취득	304,759,910		42,054,545
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름(주석30)		7,964,612,023		(2,963,522,607)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	17,100,000,000		900,000,000
단기차입금의 증가	17,100,000,000		900,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(9,135,387,977)		(3,863,522,607)
단기차입금의 상환	9,000,000,000		2,900,000,000
유동성장기부채의 상환	-		819,565,296
리스부채의 상환	135,387,977		143,957,311
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,523,017,514)		(3,101,040,417)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		2,040,405,981		5,135,432,056
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		(48,378)		6,014,342
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		517,340,089		2,040,405,981

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
제 56(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
처분예정일: 2026년 3월 26일	처분확정일: 2025년 3월 26일
---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금	24,723,482,148	29,462,208,924
전기이월미처분이익잉여금	29,462,208,924	30,537,862,832
당기순이익(손실)	(4,629,737,009)	(1,113,490,358)
확정급여제도의 재측정요소	(108,989,767)	37,836,450
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	24,723,482,148	29,462,208,924

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	전기	전전기
제55기	제54기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		(52,917)	(29,574)
(별도)당기순이익(백만원)		(1,113)	(1,918)
(연결)주당순이익(원)		(4,403)	(2,345)
현금배당금총액(백만원)		-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-
현금배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제34조(이사의 선임) ③ <삭 제>	- 상법개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 법률 개정사항 반영
<신설>	제16조의2(주주명부의 작성 · 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 조문 신설
제30조(의결권의 대리행사) ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제30조(의결권의 대리행사) ① (좌동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명문서 범위 확대
제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법개정 반영
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② <신 설> ③~⑤ <생 략>	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ <좌동>	- 상법개정 반영
제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법개정에 따른 명칭변경
제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상을 감사로 둘 수 있으며, 그 중 1인 이상을 상근으로 할 수 있다.	제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상을 감사로 둘 수 있다.	- 문구 수정
제46조( 감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ <생 략> ④ <신 설> ⑤ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조( 감사의 선임· 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ <좌동> ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 제목 개정 및 문구 수정
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 10월 29일부터 시행한다. 제2조 <신 설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제38조의 2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박시환	1961.04.19	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박시환	(주)새로닉스 대표이사	2012~2016	LG전자 폴란드 법인장	해당사항 없음
2018~2023	(주)새로닉스 부사장
2023~	(주)새로닉스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박시환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(박시환 후보자)후보자는 오랜기간 동종업계에 종사한 경력과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 이사 후보자로 추천함.

확인서 이사 선임 확인서(박시환)_260311.jpg 이사 선임 확인서(박시환)

※ 기타 참고사항

박시환 사내이사 후보자는 신규선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	203,150,000원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

당기말 현재 이사의 총수는 사외이사를 포함하여 4명입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.seronics.co.kr)에 게재될 예정입니다.- 사업보고서는 향후 오기 등이 발생하는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항 해당사항 없습니다.