SERONICS. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

새로닉스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  ① 현금배당예정액 : 40원/주당  ② 현금배당총액 : 489,262,760원     (자기주식 192,005주 제외) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 박홍배) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배진숙	1951-07	3년	재선임	이화여자대학교 광성전자(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박홍배	1951-03	3년	재선임	Univ. of New Mexico 대한전선(주) TV 개발업무 모바일단말상용화센터 센터장 경북대학교 전자공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안진수	1972-02	3년	신규선임	비상근	대구지방국세청 국세심의위원 역임 학교법인 영광학원 사내감사 대경회계법인 이사/공인회계사