SERONICS. CO., LTD. — AGM Information 2023

Aug 31, 2023

새로닉스/주주총회소집결의/(2023.08.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-16
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동) 새로닉스 대회의실
3. 의안 주요내용		사내이사 변경의 건 - 이사 선임의 건(사내이사 박시환) - 이사 사임의 건(사내이사 허제홍)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사임 예정인 허제홍 사내이사는 (주)새로닉스의 대표이사인 바, 해당 임시주주총회에서 사내이사 및 대표이사직을 사임할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박시환	1961-04	3	신규선임	전 LG전자 상무이사 전 LG전자 폴란드법인장 현 (주)새로닉스 부사장