SERONICS. CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

새로닉스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   ① 현금배당예정액 : 20원/주당   ② 현금배당총액 : 244,631,380원      (자기주식 192,005주 제외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허제홍) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허제홍	1976-11	3년	재선임	연세대학교 화학공학과 졸업 美 USC 대학원 졸업 LG디스플레이 연구소 (주)새로닉스 대표이사 (주)엘앤에프 대표이사