臨時報告書_20231124165829

【表紙】

E32397 61990 株式会社セラク SERAKU Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E32397-000 2023-11-27 xbrli:pure

臨時報告書_20231124165829

2023年11月22日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年11月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　　　金10円40銭

総額　　　　　　　　　　　145,478,008円

②　効力発生日

2023年11月24日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、宮崎龍己、宮崎浩美、小関智春、西村光治、山崎直昭の各氏を選任するもの

であります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、吉本寿樹、芹沢俊太郎、勝呂和之の各氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	107,823	348	－	（注）１	可決　99.51
第２号議案取締役５名選任の件				（注）２
宮崎　龍己	98,545	9,627		可決　90.95
宮崎　浩美	105,583	2,589		可決　97.44
小関　智春	105,585	2,587		可決　97.45
西村　光治	105,616	2,556		可決　97.47
山崎　直昭	105,531	2,641		可決　97.40
第３号議案監査役３名選任の件				（注）２
吉本　寿樹	107,879	293		可決　99.56
芹沢　俊太郎	100,653	7,519		可決　92.89
勝呂　和之	107,869	303		可決　99.55

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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