SeouLinBioscienceCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

서린바이오/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인선임보고, ④내부회계관리 실태보고입니다. - 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(2026-03-26) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있으며, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-19 주식배당결정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제32기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※ 배당(안) 1. 주식배당:1주당 0.0231835주 (배당주식총수:보통주 200,000주) 2. 현금배당:1주당 100원
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	3-1호 의안 : 사외이사 윤용석 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤용석	1965-08	3	신규선임	現.경기경영자총협회 기업지원본부장 (상임이사) 前. 고용노동부 근무 (서기관 퇴직)	경기경영자총협회 기업지원본부장 (상임이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 과학기자재 제조 및 도매업	1. 전자전기 기계기구 제조 및 판매업	기존 제조 영역의 포괄적 확장 및 다변화
사업목적 삭제	-		-