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Mar 26, 2026

서린바이오/전환가액의조정/(2026.03.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	7,941	7,771
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	3,335,220,000	KRW : South-Korean Won	420,000	429,188
3. 조정사유		주식배당에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 제3자배정 유상증자의 경우 제외), 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 2. 조정방법 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수(9,100,676주) B: 신발행주식수(200,000주) C: 1주당 발행가격 D: 시가 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
5. 조정가액 적용일		2026-03-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 주식배당에 의한 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다
※ 관련공시		2025-12-11 교환사채권발행결정(제4회차) 2025-12-11 자기주식 처분 결정 2025-12-16 교환사채권발행결정 2025-12-16 자기주식 처분 결정 2025-12-19 증권 발행결과(자율공시) 2025-12-19 자기주식처분결과보고서