SeouLinBioscienceCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

서린바이오/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건    3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건    3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황을문	1952-07	3	재선임	現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장 現.코스닥협회 고문 現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사 現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문 前.한국바이오협회 부회장
강미옥	1970-12	3	재선임	現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장 現.(주)서린메디케어 이사 現.(주)제노자임 이사 호서대학교 벤처대학원 박사졸업 숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업 국립경상대학교 생화학과 졸업
남찬우	1963-10	3	신규선임	現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사 前. 한국거래소 근무 前. 기업지배구조연구원 근무 前. 남부지방 검찰청 근무 국민대학교 회계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업 25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업 26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-