SeouLinBioscienceCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

서린바이오/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2019.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사외이사 이금룡 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   3-1호 의안 : 감사 최기택 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금룡	1951-04	3	신규선임	- 現. (주)코글로닷컴 대표이사/회장 - 前. 오픈옥션 회장 - 前. 넷피아 국내사업부문 대표이사 - 前. 이니시스 대표이사 - 前. 한국인터넷 기업협회 초대 회장 - 前. 옥션 대표이사 - 前. 삼성물산 인터넷 사업부장 이사	(주)코글로닷컴 대표이사/회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최기택	1958-11	3	신규선임	비상근	- 現. 법무법인 대지 고문 - 前. ㈜서린바이오사이언스 전략사업부문  부사장 - 前. 세원화성㈜ 기획관리본부장(상무)