SEOUL PHARMA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

서울제약/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 지정보고 [부의안건] 제1호 의안: 제34기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무             제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3호-1 의안: 사내이사(황우성) 재선임의 건   제3호-2 의안: 사외이사(김반석) 신규선임의 건   제3호-3 의안: 사외이사(이인규) 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부    감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에    서 보고할 예정입니다. -당사는 제34기(2019년)까지는 삼도회계법인과의 계약에 의해 외부감사를 진행해 왔으며,   제35기(2020년)부터는 삼일회계법인으로 지정되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황우성	1967-02	3년	재선임	현) 서울제약 대표이사 전) 대우 기획조정실     연세대학교 경영학     미시간대학교 MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김반석	1970-03	3년	신규선임	현) ㈜페퍼저축은행 상무 전) ㈜바이넥스 상무	현)성보화학㈜사외이사
이인규	1967-03	3년	신규선임	현) 두정이진병원대표원장 전) 순전향대학교 천안병      원 부교수 전) 서울대학교어린이병원     소아과 전임의     인하대학교 의학박사	현)주식회사 청학 감사