SEOUL PHARMA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

서울제약/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안: 제33기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)             재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3호-1 의안: 사내이사(최승호) 신규선임의 건     제3호-2 의안: 사내이사(이도영) 신규선임의 건   제3호-3 의안: 사내이사(이정율) 신규선임의 건   제3호-4 의안: 사내이사(정세용) 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건   제4호-1 의안 : 감사(이철헌) 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승호	1958-02	3년	신규선임	- 서울대 약학 - 서울대 약학박사 - JW중외제약 전무 - 경보제약 부사장 - (현)서울제약 생산본부장
이도영	1970-08	3년	신규선임	- 인하대학교 생물공학 - 대웅제약 영업관리팀장 - (대웅)엠서클 더샵사업부장 - (현)서울제약 경영기획실장
이정율	1974-11	3년	신규선임	- 목포대학교 해양자원학 - 한미약품 영업이사 - 진양제약 영업본부장 - (현)서울제약 의약사업본부장
정세용	1971-08	3년	신규선임	- 포항공대 산업공학 - 포항공대 생산공학 석사 - 두산 지주부문 재무혁신 부장 - 두산인프라코어 건기BG CFA팀장 - 대웅제약 경영혁신실장 - (현)서울제약 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이철헌	1974-03	3년	신규선임	비상근	- 서울시립대 경영학 - 대웅제약 재경팀 - 신정회계법인 - 우암홀딩스(극동유화그릅) 비서실 - 리앤리 세무회계사무소 대표