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Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)서희건설

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	(주)서희건설
대 표 이 사 :	김팔수, 김원철
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 미사강변중앙로 210, 3층 304호(망월동, 메디피아타워)
	(전 화)031-781-4242
	(홈페이지)http://www.seohee.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)과장	(성 명)김선주
	(전 화)02-3416-1940

주주총회 소집공고(제44기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제44기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 3인)

3-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 이영찬 선임의 건

3-6호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건

3-7호 의안 : 사외이사 박강 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 조운행 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

○ 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

- PC, 모바일 모두 가능

○ 행사방법 : 시스템에 인증수단을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능

- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단 선택

○ 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 동일한 주식에 대하여 전자투표 또는 서면투표 중 하나의 방법만 선택하여 행사하여야 함. 서면투표와 전자투표가 중복행사 된 경우 주주 본인의 별도 의사표시가 없는 한 당사에 최종적으로 도달한 의결권을 인정함

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조병춘(출석률: 84%)	여영배(출석률: 84%)	이상화(출석률: 89%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025-01-06	농업회사법인 비전하비스트 운영비대여한도 승인의 건	찬성	-	찬성
2	2025-01-23	인천강화 지역주택조합 상가 중도금 대출 변경업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성	-
3	2025-02-10	제43기(2024년도) 내부회계평가 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025-02-12	24년 안전보건실적 및 24년 안전보건계획보고	찬성	-	찬성
5	2025-02-12	양주덕정 지역주택조합 일반분양 및 상가 중도금 대출 업무협약 체결 및 연대보증	찬성	-	찬성
6	2025-02-14	계열사간 거래 포괄한도 승인의 건	찬성	-	찬성
7	2025-02-21	해외 현지법인 설립 승인의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025-02-25	제43기 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건	찬성	찬성	찬성
제43기 정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 건
제43기 영업보고서 승인의 건
자기주식보고서 승인의 건
9	2025-03-11	제43회 정기주주총회 소집일 변경의 건	찬성	찬성	찬성
10	2025-03-27	광주탄벌 1BL 지역주택조합 미분양 담보대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건	-	찬성	찬성
11	2025-03-27	광주탄벌 2BL 지역주택조합 미분양 담보대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건	-	찬성	찬성
12	2025-03-28	관계회사 자금대여 기한연장의 건	-	찬성	찬성
13	2025-03-31	대표이사 보선의 건	찬성	-	-
14	2025-04-02	목포 산정근린공원 시행사 사업비 대여한도증액의 건	찬성	찬성	찬성
15	2025-04-03	평택진위 지역주택조합 사업비 대출 변경 업무협약 체결의 건	찬성	찬성	-
16	2025-04-08	해외 현지법인 승인의 건	찬성	찬성	찬성
17	2025-04-09	계열회사 파산신청의 건	찬성	찬성	-
18	2025-04-17	관계사 신규 대출 연대보증 승인의 건	찬성	찬성	찬성
19	2025-05-07	계열회사 사업비대여 승인의 건	찬성	찬성	-
20	2025-05-07	탄벌4지구/탄벌지역주택조합 기부채납관련 지급보증보험 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
21	2025-05-28	평택화양1차 지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건	-	찬성	찬성
22	2025-05-30	남양주 오남1단지 지역주택조합 브릿지 대출 변경대출협약 체결 및 연대보증 승인의 건	-	찬성	찬성
23	2025-06-18	목포산정공원개발사업 관련 이자보유계좌변경 및 후순위 담보설정 체결 건	찬성	-	찬성
24	2025-06-24	산업은행 대출연장의 건	-	찬성	찬성
25	2025-06-26	부산전포 지역주택조합 브릿지 대출 변경 협약 체결 및 연대보증, 자금보충 확약 승인의 건	찬성	-	찬성
26	2025-08-25	대구내당 지역주택조합 오피스텔, 상가 중도금 만기연장 합의서 체결 및 연대보증 승인의 건	-	찬성	찬성
27	2025-08-26	해외 출자법인 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성
28	2025-09-10	용산구 한강로1가 231-19 부동산 매수의 건	찬성	찬성	찬성
29	2025-09-16	계열회사 사업비대여 한도증액 승인의 건	찬성	찬성	찬성
30	2025-09-30	목포산정공원 브릿지대출 채권 중 IBK캐피탈 양수인 변경의 건	찬성	찬성	찬성
31	2025-10-13	해외현지법인 설립승인(변경)의 건	찬성	찬성	찬성
32	2025-10-29	양주덕정 지역주택조합 중도금대출업무협약 변경계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
33	2025-11-14	윤리경영위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성
34	2025-11-17	상근감사 및 사외이사 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성
35	2025-12-03	양지7지구1단지지역주택조합 대출약정 변경계약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성
36	2025-12-03	신안산선 변경금융 약정서 제정의 건	찬성	찬성	찬성
37	2025-12-10	감사규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성
내부회계관리규정 일부 개정의 건
이해관계자거래 통제규정 일부 개정의 건
38	2025-12-16	화성비봉 지역주택조합 중도금 대출 약정서 재체결 및 연대보증 재승인의 건	찬성	찬성	찬성
39	2025-12-16	제44기 정기주주총회 관련 의결권 행사 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성
40	2025-12-24	남전주IC 지역주택조합 중도금 대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성	찬성
41	2025-12-26	부산전포 지역주택조합 브릿지 대출 변경협약체결 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성	찬성
42	2025-12-26	부산전포 지역주택조합 예금채권근질권 설정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
43	2025-12-31	평택진위 지역주택조합 대출약정서 및 담보계약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성
44	2025-12-31	평택진위 지역주택조합 예금채권근질권 설정 승인의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	윤리경영위원회 위원
조병춘	여영배	김원철	김칠구	서인도
---	---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---	---
2	2025-01-23	인천강화 지역주택조합 상가 중도금 대출 변경업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
1	2025-11-17	사내감사 및 사외이사 교체안건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2025-12-03	포렌식 경과 및 중간보고서 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2025-12-10	계열사 기대여금에 대한 부동산 담보 설정 시행계획 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025-12-31	내부회계미비점에 대한 평가보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사내이사	7	11,000	7,975	1,139	-
사외이사	3	39	13	-

- 상기 주총승인금액은 제43기 정기주주총회에서 승인받은 금액으로, 사내이사 7명을 포함한 이사 총 10명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업 입니다. 생산활동은 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강합니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.건설업은 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동을 지원하고 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 등의 효과가 크기 때문에 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세에 따라, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 AI 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며, 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 최근 원자재 가격 상승 및 국제 무역의 불확실성 증가 등 글로벌 경기 변동성이 확대됨에 따라 전 사업의경기 민감도가 높아지고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소건설업은 도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태이므로 발주자가 독점력을 갖고 있기 때문에 수주경쟁이 치열합니다. 특히 정부의 부동산 정책에 민감하여 영업활동이 매우 가변적입니다. 또한 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 부합하는 기업들간의 제한경쟁이므로, 수주경쟁에서의 우위와 수익성을 확보하기 위한 기술력, 정보력,영업 및 자원조달능력, 금융조달능력 등이 주요 경쟁요소입니다.

(4) 자원조달상의 특성건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등건설산업은 타 산업에 대한 경제유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁이 이루어지는 산업이므로 많은 규제가 따릅니다. 특히 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를기반으로 성장하였으며, 최근에는 지역주택조합이 발주하는 민간공사를 주력으로 LH, 시행사, 조달청등 다수의 민간 및 관급공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2025년 매출액 1조 1,076억원을 시현하였고, 2025년 국내 도급순위 16위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다.

<당기말>	(단위 : 천원, 주, %)

투자기업	종속기업	업 종	자본금	투자주식수	투자비율	소재지
(주)서희건설	(주)경주환경에너지	폐기물 처리업	8,029,000	818,958	51	경상북도 경주시
(유)한일자산관리앤투자	건물관리업	605,000	61,000	50.41	서울특별시 서초구
(주)써밋홀딩스	부동산시설관리 및 운영업	500,000	51,000	51	서울특별시 강남구
팔봉공원개발(주)(*2)	민간공원조성및부동산건설업	3,000,000	180,000	30	전북특별자치도 익산시
(주)숭실라이프	비주거용 부동산관리업	53,000	7,100	66.98	서울특별시 서초구
(주)비전도시개발	주택신축판매업	50,000	10,000	100	서울특별시 서초구
(주)비전물류개발	물류창고건축판매업	900,000	144,000	80	서울특별시 강남구
(주)소망이에스디	부동산매매업	1,250,000	160,000	64	서울특별시 서초구
(주)동대문환경개발공사(*3)	생활폐기물처리업	2,112,140	422,428	100	서울특별시 동대문구
(주)비전하비스트	농산물판매및가공업	10,000	900	90	충청북도 청주시
(유한)시티하우징	주택조합관련업무대행서비스업	500,000	55,000	55	서울특별시 강남구
(주)트레보비전하우징	부동산매매업	300,000	36,000	60	경기도 수원시
(유)미래팜	의약품 도매 및 소매업	500,000	60,000	60	서울특별시 동대문구
Neo Horizon Co., Ltd.(*4)	부동산임대업	950,118	60,000,000	60	일본 도쿄시
APFEL INVESTMENTS INC(*4)	부동산임대업	9,947,000	4,200,000	60	미국 캘리포니아주
(유)한일자산관리앤투자	(주)더비전홀딩스(*1)	부동산시설관리 및 운영업	20,000	4,000	100	서울특별시 강남구
(주)더비전홀딩스(*1)	팔봉공원개발(주)(*2)	민간공원조성 및 부동산건설업	615,000	123,000	20.5	전북특별자치도 익산시

(*1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.(*2) 지배기업(30.0%)과 (주)더비전홀딩스(20.5%)에서 설립 출자하였으며, 합산지분50.5%로 종속기업으로 분류하였습니다.(*3) 당기 중 2025년 5월 12일 파산선고를 받아 종속기업에서 제외되었으나, 경영성과는 연결재무제표에 포함되어 있습니다.(*4) 당기 중 지배기업이 60%를 출자하여 설립한 종속기업입니다.

(2) 시장점유율

회 사 명	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	비고
삼성물산(주)	1위	1위	1위	1위	1위	-
현대건설(주)	2위	2위	2위	2위	2위	-
(주)대우건설	3위	3위	3위	6위	5위	-
현대엔지니어링(주)	4위	4위	4위	7위	6위	-
디엘이앤씨(주)	5위	5위	6위	3위	8위	-
(주)서희건설	16위	18위	20위	21위	23위	-

※자료원 :	대한건설협회(2025년 기준)

(3) 시장의 특성

불안정한 금융시장, 지정학적 위험 장기화 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지고 주요국들의 성장이 둔화되는 가운데, 국내 건설시장은 정부의 부동산 규제 완화에도 불구하고 미분양 물량 증가, 경기 불확실성 등에 따른 사업여건 악화로 시장 둔화가 불가피할 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지역주택조합아파트 건설에서 경쟁우위를 보이고 있습니다. 2012년 이후 국내 최대 지역주택조합사업을 추진하여 현재 전국 40개 이상 사업지에서 지역주택조합 사업을 추진하고 있습니다. 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.

(5) 조직도

서희건설 조직도(제44기).jpg 서희건설 조직도(제44기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표(주석사항 포함)는 2026년 3월 23일(정기주주총회의 1주 전)까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 인터넷 홈페이지(https://www.seohee.co.kr)에 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		967,709,459,267		975,402,856,471
1. 현금및현금성자산	218,456,049,562		188,130,985,813
2. 매출채권및기타채권	220,625,098,298		119,381,664,366
3. 미청구공사	60,748,686,339		103,535,312,252
4. 기타유동금융자산	401,264,380,417		481,339,231,957
5. 기타유동자산	33,957,035,771		40,263,808,551
6. 당기법인세자산	231,220		398,230
7. 재고자산	5,845,573,280		5,949,401,422
8. 매각예정자산	26,812,404,380		36,802,053,880
Ⅱ. 비 유 동 자 산		656,223,712,052		565,187,610,881
1. 유형자산	127,301,072,029		91,094,001,978
2. 무형자산	13,777,197,294		15,128,713,185
3. 투자부동산	225,522,393,098		211,688,846,540
4. 관계기업투자	56,837,856,948		56,617,142,269
5. 기타비유동금융자산	100,285,031,914		88,712,570,149
6. 기타비유동자산	39,359,834,889		26,950,314,675
7. 이연법인세자산	93,140,325,880		74,996,022,085
자 산 총 계		1,623,933,171,319		1,540,590,467,352
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		357,804,475,136		460,756,588,420
1. 매입채무및기타채무	181,602,601,363		247,482,250,710
2. 초과청구공사	54,940,071,404		56,330,988,593
3. 차입금등	63,876,821,017		77,452,606,201
4. 기타유동금융부채	10,633,610,678		14,487,084,165
5. 기타유동부채	2,417,736,498		3,124,382,956
6. 리스부채	8,402,646,659		8,395,305,986
7. 충당부채	12,487,425,567		13,419,788,652
8. 당기법인세부채	23,443,561,950		40,064,181,157
Ⅱ. 비 유 동 부 채		180,396,476,723		106,045,792,230
1. 장기매입채무및기타채무	48,163,921		48,163,921
2. 차입금등	55,475,139,178		20,623,944,072
3. 기타비유동금융부채	3,816,044,257		4,042,440,322
4. 리스부채	3,798,095,647		6,308,429,371
5. 확정급여부채	349,299,735		708,525,325
6. 충당부채	116,909,733,985		74,314,289,219
부 채 총 계		538,200,951,859		566,802,380,650
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	1,083,648,137,838		974,705,864,641
1. 자본금	114,904,228,500		114,904,228,500
2. 자본잉여금	117,453,185,325		117,453,185,325
3. 기타자본항목	(71,848,986,636)		(66,724,610,715)
4. 이익잉여금	923,139,710,649		809,073,061,531
Ⅱ. 비지배지분	2,084,081,622		(917,777,939)
자 본 총 계		1,085,732,219,460		973,788,086,702
부채와자본총계		1,623,933,171,319		1,540,590,467,352

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,100,130,344,137		1,473,606,222,319
Ⅱ. 매출원가		869,325,108,596		1,166,678,674,971
Ⅲ. 매출총이익		230,805,235,541		306,927,547,348
Ⅳ. 판매비와관리비		86,416,397,436		71,184,545,584
Ⅴ. 영업이익		144,388,838,105		235,743,001,764
Ⅵ. 순금융손익		62,027,423,501		36,768,726,606
1. 금융수익	86,055,605,975		53,460,046,262
2. 금융비용	24,028,182,474		16,691,319,656
Ⅶ. 기타손익		(56,548,774,655)		(88,501,646,013)
1. 기타수익	14,484,726,088		31,783,604,443
2. 기타비용	71,033,500,743		120,285,250,456
Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익		2,864,358,243		29,117,247,594
1. 종속기업및관계기업투자수익	4,957,743,057		30,405,004,618
2. 종속기업및관계기업투자손실	2,093,384,814		1,287,757,024
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익		152,731,845,194		213,127,329,951
Ⅹ. 법인세비용		32,130,592,421		53,842,851,041
ⅩⅠ. 연결당기순이익		120,601,252,773		159,284,478,910
지배기업소유주지분		121,865,441,060		160,357,032,457
비지배지분		(1,264,188,287)		(1,072,553,547)
ⅩⅡ. 연결기타포괄손익		49,156,019		(3,138,105,090)
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:		253,077,261		(3,138,105,090)
1. 재측정요소	607,356,994		(2,940,007,130)
2. 지분법자본변동	(354,279,733)		(198,097,960)
당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:		(203,921,242)		-
1. 해외사업환산손익	(203,921,242)		-
ⅩⅢ. 연결총포괄손익		120,650,408,792		156,146,373,820
지배기업소유주지분		122,102,501,718		157,311,411,956
비지배지분		(1,452,092,926)		(1,165,038,136)
ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익
1. 기본주당이익		664		826
2. 희석주당이익		664		826

연 결 자 본 변 동 표
제 44 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분				합 계	비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	114,904,228,500	117,530,282,616	(49,176,008,708)	660,580,457,970	843,838,960,378	(166,953,590)	843,672,006,788
포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	160,357,032,457	160,357,032,457	(1,072,553,547)	159,284,478,910
재측정요소	-	-	-	(2,940,007,130)	(2,940,007,130)	-	(2,940,007,130)
지분법자본변동	-	-	(105,613,371)	-	(105,613,371)	(92,484,589)	(198,097,960)
자본거래:
연차배당	-	-	-	(8,924,421,766)	(8,924,421,766)	93,756,496	(8,830,665,270)
자기주식의 취득	-	-	(17,442,988,636)	-	(17,442,988,636)	-	(17,442,988,636)
연결범위의 변동	-	(77,097,291)	-	-	(77,097,291)	320,457,291	243,360,000
2024.12.31(전기말)	114,904,228,500	117,453,185,325	(66,724,610,715)	809,073,061,531	974,705,864,641	(917,777,939)	973,788,086,702
2025.1.1(당기초)	114,904,228,500	117,453,185,325	(66,724,610,715)	809,073,061,531	974,705,864,641	(917,777,939)	973,788,086,702
포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	121,865,441,060	121,865,441,060	(1,264,188,287)	120,601,252,773
재측정요소	-	-	-	607,356,994	607,356,994	-	607,356,994
지분법자본변동	-	-	(215,406,285)	-	(215,406,285)	(138,873,448)	(354,279,733)
해외사업환산손익	-	-	(154,890,051)	-	(154,890,051)	(49,031,191)	(203,921,242)
자본거래:
연차배당	-	-	-	(8,406,148,936)	(8,406,148,936)	93,756,496	(8,312,392,440)
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	4,360,195,991	4,360,195,991
자기주식의취득	-	-	(4,754,079,585)	-	(4,754,079,585)	-	(4,754,079,585)
2025.12.31(당기말)	114,904,228,500	117,453,185,325	(71,848,986,636)	923,139,710,649	1,083,648,137,838	2,084,081,622	1,085,732,219,460

연 결 현 금 흐 름 표
제 44 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,753,124,031)		242,762,007,714
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	50,918,761,283		298,751,166,603
(1) 연결당기순이익	120,601,252,773		159,284,478,910
(2) 조정	101,534,088,048		121,042,911,712
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(171,216,579,538)		18,423,775,981
2. 이자의 수취	14,782,646,278		11,043,332,706
3. 이자의 지급	(3,711,521,981)		(3,694,563,081)
4. 배당금의 수취	423,166,074		731,454,595
5. 법인세의 납부	(66,166,175,685)		(64,069,383,109)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		33,079,541,666		(227,341,882,070)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	586,114,846,287		344,613,864,457
(1) 단기금융상품의 감소	403,036,432,614		215,995,930,084
(2) 단기대여금의 감소	29,469,634,630		56,759,188,977
(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	127,423,195,458		59,204,921,293
(4) 장기대여금의 감소	4,634,600,000		10,705,848,333
(5) 투자부동산의 처분	1,708,531,875		52,573,860
(6) 차량운반구의 처분	-		75,836,365
(7) 건설중인자산의 감소	2,477,527,510		-
(8) 보증금의 감소	17,364,924,200		1,819,565,545
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(553,035,304,621)		(571,955,746,527)
(1) 단기금융상품의 증가	264,448,843,648		362,048,589,876
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	161,343,702,975		101,405,984,760
(3) 단기대여금의 증가	42,484,449,366		69,783,490,366
(4) 장기금융상품의 증가	9,908,520		9,908,520
(5) 장기대여금의 증가	21,152,745,514		10,275,000,000
(6) 투자부동산의 취득	9,830,738,063		17,946,403,672
(7) 토지의 취득	1,224,342,000		-
(8) 차량운반구의 취득	-		216,765,603
(9) 비품의 취득	926,266,000		384,772,000
(10) 건설중인자산의 증가	39,295,049,855		7,146,449,330
(11) 기타무형자산의 증가	254,262,553		-
(12) 보증금의 증가	12,064,996,127		2,738,382,400
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,539,501,859		(49,299,650,866)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	44,870,975,991		2,396,246,601
(1) 단기차입금의 차입	-		2,152,886,601
(2) 장기차입금의 차입	40,510,780,000		-
(3) 연결자본거래로 인한 현금유입액	4,360,195,991		243,360,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(43,331,474,132)		(51,695,897,467)
(1) 단기차입금의 상환	13,220,298,304		6,000,000,000
(2) 유동성장기부채의 상환	3,714,820,580		6,073,075,580
(3) 유동성리스부채의 상환	11,029,632,029		13,349,167,981
(4) 장기차입금의 조기상환	2,300,251,194		-
(5) 배당금의 지급	8,312,392,440		8,830,665,270
(6) 자기주식의 취득	4,754,079,585		17,442,988,636
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		30,865,919,494		(33,879,525,222)
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(540,855,745)		1,952,170,100
Ⅵ. 연결범위변동으로 인한 현금흐름		-		(197,593,254)
Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산		188,130,985,813		220,255,934,189
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		218,456,049,562		188,130,985,813

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		954,825,426,528		958,610,058,768
1. 현금및현금성자산	204,979,797,780		184,830,243,965
2. 매출채권및기타채권	217,412,648,133		116,618,893,970
3. 미청구공사	64,247,795,849		103,535,312,252
4. 기타유동금융자산	421,763,364,371		489,544,653,673
5. 기타유동자산	19,186,621,567		29,907,209,833
6. 재고자산	422,794,448		371,691,195
7. 매각예정자산	26,812,404,380		33,802,053,880
Ⅱ. 비 유 동 자 산		609,403,221,250		544,180,230,442
1. 유형자산	13,355,836,865		15,670,039,237
2. 무형자산	3,262,297,772		3,004,297,772
3. 투자부동산	183,427,396,654		163,170,480,738
4. 관계기업투자	48,822,700,150		48,822,700,150
5. 종속기업투자	14,946,205,832		8,603,668,870
6. 기타비유동금융자산	219,368,568,120		207,327,570,815
7. 기타비유동자산	39,359,834,889		26,950,314,675
8. 이연법인세자산	86,860,380,968		70,631,158,185
자 산 총 계		1,564,228,647,778		1,502,790,289,210
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		310,907,498,221		399,909,494,535
1. 매입채무및기타채무	179,656,685,685		248,467,740,190
2. 초과청구공사	54,940,071,404		56,330,988,593
3. 차입금등	20,338,103,870		21,353,590,750
4. 기타유동금융부채	10,146,443,473		13,794,804,404
5. 기타유동부채	1,675,287,923		2,353,028,281
6. 리스부채	8,402,646,659		8,395,305,986
7. 충당부채	12,423,262,147		9,210,937,452
8. 당기법인세부채	23,324,997,060		40,003,098,879
Ⅱ. 비 유 동 부 채		126,472,432,362		86,459,860,733
1. 장기성매입채무및기타채무	48,163,921		48,163,921
2. 차입금등	2,629,915,000		2,689,248,700
3. 기타비유동금융부채	3,086,523,809		3,099,729,522
4. 리스부채	3,798,095,647		6,308,429,371
5. 확정급여부채	-		-
6. 충당부채	116,909,733,985		74,314,289,219
부 채 총 계		437,379,930,583		486,369,355,268
자 본
Ⅰ. 자본금	114,904,228,500		114,904,228,500
Ⅱ. 자본잉여금	116,272,307,211		116,272,307,211
Ⅲ. 기타자본항목	(59,336,886,888)		(54,582,807,303)
Ⅳ. 이익잉여금	955,009,068,372		839,827,205,534
자 본 총 계		1,126,848,717,195		1,016,420,933,942
부채와자본총계		1,564,228,647,778		1,502,790,289,210

포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,107,638,894,355		1,437,542,486,727
Ⅱ. 매출원가		877,528,534,233		1,132,874,575,589
Ⅲ. 매출총이익		230,110,360,122		304,667,911,138
Ⅳ. 판매비와관리비		84,106,191,009		69,151,750,173
Ⅴ. 영업이익		146,004,169,113		235,516,160,965
Ⅵ. 순금융손익		70,776,987,582		45,372,577,190
1. 금융수익	92,089,673,515		59,038,347,412
2. 금융비용	21,312,685,933		13,665,770,222
Ⅶ. 기타손익		(60,454,258,006)		(86,768,039,006)
1. 기타수익	13,134,137,712		29,893,199,436
2. 기타비용	73,588,395,718		116,661,238,442
Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익		(274,999,000)		(2,418,839,348)
1. 종속기업및관계기업투자수익	-		43,360,000
2. 종속기업및관계기업투자손실	274,999,000		2,462,199,348
IX. 법인세비용차감전순이익		156,051,899,689		191,701,859,801
Ⅹ. 법인세비용		32,975,925,805		55,303,200,339
ⅩⅠ. 당기순이익		123,075,973,884		136,398,659,462
ⅩⅡ. 기타포괄손익		607,356,994		(2,940,007,130)
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
1. 재측정요소	607,356,994		(2,940,007,130)
ⅩⅢ. 총포괄손익		123,683,330,878		133,458,652,332
ⅩIV. 주당이익
기본주당이익		663		695
희석주당이익		663		695

자 본 변 동 표
제 44 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	114,904,228,500	116,272,307,211	(37,139,818,667)	715,388,294,072	909,425,011,116
포괄손익:
당기순이익	-	-	-	136,398,659,462	136,398,659,462
재측정요소	-	-	-	(2,940,007,130)	(2,940,007,130)
자본거래:
연차배당	-	-	-	(9,019,740,870)	(9,019,740,870)
자기주식의 취득	-	-	(17,442,988,636)	-	(17,442,988,636)
2024.12.31(전기말)	114,904,228,500	116,272,307,211	(54,582,807,303)	839,827,205,534	1,016,420,933,942
2025.1.1(당기초)	114,904,228,500	116,272,307,211	(54,582,807,303)	839,827,205,534	1,016,420,933,942
포괄손익:
당기순이익	-	-	-	123,075,973,884	123,075,973,884
재측정요소	-	-	-	607,356,994	607,356,994
자본거래:
연차배당	-	-	-	(8,501,468,040)	(8,501,468,040)
자기주식의 취득	-	-	(4,754,079,585)	-	(4,754,079,585)
2025.12.31(당기말)	114,904,228,500	116,272,307,211	(59,336,886,888)	955,009,068,372	1,126,848,717,195

현 금 흐 름 표
제 44 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,394,190,690)		246,840,654,169
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	48,462,300,456		298,688,737,157
(1) 당기순이익	123,075,973,884		136,398,659,462
(2) 조정	98,058,926,823		139,697,498,837
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(172,672,600,251)		22,592,578,858
2. 이자의 수취	16,093,563,598		11,901,794,859
3. 이자의 지급	(296,064,881)		(475,990,225)
4. 배당금의 수취	423,166,074		731,454,595
5. 법인세의 납부	(66,077,155,937)		(64,005,342,217)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		47,639,324,510		(233,421,726,920)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	575,800,960,533		331,967,645,284
(1) 단기금융상품의 감소	391,923,491,382		201,906,637,981
(2) 단기대여금의 감소	28,919,035,080		56,759,188,977
(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	127,423,195,458		59,204,921,293
(4) 장기대여금의 감소	8,371,871,738		12,123,461,263
(5) 종속기업투자의 처분	-		243,360,000
(6) 투자부동산의 처분	1,708,531,875		52,573,860
(7) 차량운반구의 처분	-		75,836,365
(8) 보증금의 감소	17,454,835,000		1,601,665,545
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(528,161,636,023)		(565,389,372,204)
(1) 단기금융상품의 증가	252,591,653,582		348,280,403,602
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	161,343,702,975		100,804,693,244
(3) 단기대여금의 증가	51,201,934,366		69,783,490,366
(4) 장기대여금의 증가	27,945,191,708		-
(5) 종속기업투자의 취득	6,536,921,999		26,471,357,753
(6) 투자부동산의 취득	15,845,492,657		-
(7) 차량운반구의 취득	-		16,737,527,236
(8) 비품의 취득	926,266,000		216,765,603
(9) 기타무형자산의 취득	254,262,553		384,772,000
(10) 보증금의 증가	11,516,210,183		2,710,362,400
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(25,360,000,234)		(48,576,973,067)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(25,360,000,234)		(48,576,973,067)
(1) 단기차입금의 상환	-		5,000,000,000
(2) 유동성장기부채의 상환	1,074,820,580		3,765,075,580
(3) 유동성리스부채의 상환	11,029,632,029		13,349,167,981
(4) 배당금의 지급	8,501,468,040		9,019,740,870
(5) 자기주식의 취득	4,754,079,585		17,442,988,636
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		20,885,133,586		(35,158,045,818)
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(735,579,771)		1,952,170,100
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		184,830,243,965		218,036,119,683
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		204,979,797,780		184,830,243,965

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5.신기술의 도입,재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(기준일) ①회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 삭제	- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 변경
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	- 상법 개정내용 반영
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②～③ 생략	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③～④ 생략	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영
제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이 사로 변경하는 상법 개정내용 반영
신설	제43조의2(이사회내 위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1.윤리경영위원회 2.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.	- 이사회내 위원회 규정 신설
-	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조,제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙신설] 상법 제542조의 8 등 사외이사 를 독립이사로 변경하는 조 항의 개정 시기 를 일괄적으로 규정하며(제1 항), 독립이사 구성요건에 대한 강화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 3인)

3-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 이영찬 선임의 건

3-6호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건

3-7호 의안 : 사외이사 박강 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이봉관	1945.3.7	-	-	본인	이사회
이은희	1973.10.24	-	-	특수관계인	이사회
이성희	1975.4.8	-	-	특수관계인	이사회
이도희	1982.10.16	-	-	특수관계인	이사회
이영찬	1959.3.15	사외이사 후보자	-	-	윤리경영위원회
이성희	1954.9.18	사외이사 후보자	-	-	윤리경영위원회
박강	1963.7.23	사외이사 후보자	-	-	윤리경영위원회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이봉관	서희그룹 회장	1994년~현재	서희그룹 회장	해당사항 없음
2020년~현재	(사)대한민국국가조찬기도회 회장
이은희	(주)서희건설 통합구매본부 부사장	2024년~현재	(주)서희건설, (주)유성티엔에스 외주동반성장본부 본부장	해당사항 없음
2015년~2024년	(주)서희건설, (주)유성티엔에스 통합구매본부 본부장
2005년~2014년	(주)서희건설, (주)유성티엔에스 통합구매본부
이성희	(주)서희건설 재무본부 전무(주)서희건설 개발관리 실장	2017년~현재	(주)서희건설 재무담당	해당사항 없음
2022년~현재	(주)서희건설 개발관리실 실장
이도희	(주)서희건설 전략경영실 실장	2022년~현재	(주)서희건설 전략경영실 실장	해당사항 없음
2019년~2022년	(주)서희건설 미래전략실 실장
2012년~2019년	청주지방검찰청 검사
이영찬	법무법인(유한)태평양 고문한국한센복지협회 회장	2022년~현재	법무법인(유한)태평양 고문	해당사항 없음
2014년~2018년	한국보건산업진흥원 원장
2013년~2014년	보건복지부 차관
이성희	중부대학교 초빙교수법무법인 이언 고문	2022년~현재	중부대학교 초빙교수	해당사항 없음
2017년~2019년	경주대학교 총장
2012년~2013년	대통령실 교육비서관
박강	명지대학교 기계공학과 교수	1997년~현재	명지대학교 기계공학과 교수	해당사항 없음
2022년	대한기계학회 교육부문 회장
2017년~2018년	한국CDE학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이봉관	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이은희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이성희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이도희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이영찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이성희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박강	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 이영찬>

1. 전문성 본 후보자는 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

< 후보자 : 이성희>1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.< 후보자 : 박강>

1. 전문성 본 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이봉관서희그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 그룹 전반에 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함2. 사내이사 후보자 이은희본 후보자는 당사 외주동반성장본부 부사장으로 재직중이며, 오랜 근무경험과 관련 사업에 대한 매우 높은 이해도를 바탕으로 향후 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함3. 사내이사 후보자 이성희본 후보자는 당사 재무본무 전무 및 개발사업 실장으로 재직중이며, 폭넓은 전문지식을 갖춘 후보자로서 앞으로도 당사의 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단하여 추천함4. 사내이사 후보자 이도희본 후보자는 당사 전략경영실 실장으로서 재직중이며, 다년간의 검사 근무 경력을 바탕으로 한 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함5. 사외이사 후보자 이영찬본 후보자는 서울대학교 행정학 석사, 경희대학교 행정학 박사 등을 수료한 행정 분야의 전문가로서, 축적된 풍부한 행정 경험을 바탕으로 앞으로 이사회의 투명성을 강화하고 책임경영을 실현할 적임자로 판단되어 추천함6. 사외이사 후보자 이성희본 후보자는 부산대학교 교육학 박사 출신으로 교육과학기술부, 대통령실 교육비서관 등 교육분야의 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 경주대학교 총장, 창신대학교 총장 등을 역임하며 교육, 행정관리 전반에 대한 전문성을 축적해 왔습니다. 후보자의 경험과 전문성이 당사의 미래 성장, 교육, 행정과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.7. 사외이사 후보자 박강본 후보자는 서울대학교 학사, Pennsylvania 공학박사 출신으로서 기계분야의 풍부하고 깊은 경험을 바탕으로 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서 - 사내이사 이봉관.jpg 확인서 - 사내이사 이봉관 확인서 - 사내이사 이은희.jpg 확인서 - 사내이사 이은희 확인서 - 사내이사 이성희.jpg 확인서 - 사내이사 이성희 확인서 - 사내이사 이도희.jpg 확인서 - 사내이사 이도희 확인서 - 사외이사 이영찬.jpg 확인서 - 사외이사 이영찬 확인서 - 사외이사 이성희.jpg 확인서 - 사외이사 이성희 확인서 - 사외이사 박강.jpg 확인서 - 사외이사 박강

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조운행	1961.4.10	-	윤리경영위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조운행	(재)한반도사랑나눔장학회 이사롯데케미칼(주) 사외이사	2022년~현재	롯데케미칼(주)사외이사	해당사항 없음
2018년~2020년	우리종합금융(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조운행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금융분야 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행할 적임자로 판단되며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함.

확인서 확인서 - 감사 조운행.jpg 확인서 - 감사 조운행

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	11,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 3 )
실제 지급된 보수총액	8,014백만원
최고한도액	11,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	54백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 홈페이지 주소 ① 감사보고서 : http://www.seohee.co.kr/about/bogo1 (서희건설 홈페이지 → 홍보센터 → 재무정보 → 감사보고서) ② 사업보고서 : http://www.seohee.co.kr/about/bogo2 (서희건설 홈페이지 → 홍보센터 → 재무정보 → 사업보고서)(2)제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유- 해당사항 없음