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Mar 11, 2026

서희건설/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:30
2. 장소		서울 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제44기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 제44기 정기주주총회를 통해 사내이사 4인, 사외이사 3인, 상근감사 1인을 선임하는 안건을 상정하였음
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제44기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 3인)	-
3-1호 의안	사내이사 이봉관 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 이은희 선임의 건	-
3-3호 의안	사내이사 이성희 선임의 건	-
3-4호 의안	사내이사 이도희 선임의 건	-
3-5호 의안	사외이사 이영찬 선임의 건	-
3-6호 의안	사외이사 이성희 선임의 건	-
3-7호 의안	사외이사 박강 선임의 건	-
제4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	상근감사 조운행 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉관	1945-03	3년	재선임	現 서희그룹 회장 前(주)포스코 근무
이은희	1973-10	3년	재선임	現 (주)서희건설 외주동반성장본부 부사장
이성희	1975-04	3년	재선임	現 (주)서희건설 개발부문 실장 現 (주)서희건설 재무본부 전무
이도희	1982-10	3년	재선임	現 (주)서희건설 전략경영실 실장 前 청주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영찬	1959-03	3년	신규선임	現 법무법인(유한)태평양 고문 現 한국한센복지협회 회장 前 보건복지부 차관 前 한국보건산업진흥원 원장	관광의료서울(주) 대표이사
이성희	1954-09	3년	신규선임	現 중부대학교 초빙교수 現 법무법인 이언 고문 前 대통령실 교육비서관	-
박강	1963-07	3년	신규선임	現 명지대학교 기계공학과 교수 前 대한기계학회 교육부문 회장 前 한국CDE학회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조운행	1961-04	3년	신규선임	상근	現 롯데케미칼(주) 사외이사 前 우리종합금융 대표이사