SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)서희건설 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 서희건설주 소: 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4전화번호: 02-3416-1940
작 성 자:	성 명: 김선주부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호: 02-3416-1940

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)서희건설본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 19일위탁제41기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)서희건설보통주9,575,5594.17본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※상기 주식소유 비율은 발행주식총수(229,808,457주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이봉관특수관계인보통주9,512,3424.14특수관계인-이은희특수관계인보통주1,872,3540.81특수관계인-이성희특수관계인보통주1,649,0360.72특수관계인-이도희특수관계인보통주1,664,1570.72특수관계인-안희경특수관계인보통주50,0000.02특수관계인-안중도특수관계인보통주360,0000.16특수관계인-(주)유성티엔에스계열회사보통주66,767,01529.05계열회사-(유)이엔비하우징계열회사보통주16,274,9417.08계열회사-(유)한일자산관리앤투자계열회사보통주4,201,6801.83계열회사-(유)애플디아이계열회사보통주7,789,9173.39계열회사-(유한)애플이엔씨계열회사보통주22,488,3199.79계열회사-132,629,76157.71-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김선주00직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)에스티온법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)에스티온유현정서울특별시 중구 퇴계로37길 14, 304호(충무로4가, 기종빌딩)원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대리업무070-8064-2870

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제41기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년3월19일 ~ 2023년3월28일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)- PC, 모바일 모두 가능

- 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서로만 투표 가능

- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능

- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단 선택- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)서희건설 홈페이지http://www.seohee.co.kr(홍보센터-공고)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : (06375)서울 서초구 남부순환로 2583(서희타워 19층) 회계팀 김선주 과장 ·전화번호 : 02-3416-1940 ·팩스번호 : 02-3416-6641- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 28일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 10시30분서울 서초구 남부순환로2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년3월19일 ~ 2023년3월28일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)- PC, 모바일 모두 가능

- 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서로만 투표 가능

- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능

- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단 선택- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를기반으로 성장하였으며, 최근에는 지역주택조합이 발주하는 민간공사를 주력으로 LH, 시행사, 조달청등 다수의 민간 및 관급공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2022년 매출 1조 4,077억원을 시현하였고, 2022년 국내 도급순위 21위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업 조직을 고려하여 (주)서희건설 및 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업으로 구분하였습니다.

구분		재화(또는 용역)
건설,휴게소,환경,발전, 기타	(주)서희건설	아파트, 도로, 택지조성 등
폐기물처리, 발전	(주)경주환경에너지	폐기물 처리 및 환경에너지시설 등 운영
대학기숙사운영	(주)경기라이프	학교기숙사 시설물관리 및 운영
부동산 임대및분양	(주)칼라스퀘어	상가건물의 개발, 분양, 임대 및 관리
건물관리업	(유)한일자산관리앤투자	건물관리 및 운영
영상,방송통신업	(주)내외경제티브이	영상, 방송프로그램 제작
부동산시설관리/운영업	(주)써밋홀딩스	부동산시설관리 및 운영
주거용 건물 임대업	(주)에스비성남	미8군 기지 기숙사 시설물 관리 및 운영
민간공원조성/부동산건설업	팔봉공원개발(주)	민간공원조성, 주택건설 및 판매
대학기숙사운영	(주)숭실라이프	학교기숙사 시설물관리 및 운영
주택신축 판매업	(주)비전도시개발	주택신축 및 판매
물류창고 신축판매업	(주)비전물류개발	물류창고건설 및 판매
부동산매매업	(주)소망이에스디	부동산매매
생활 폐기물 처리업	(주)동대문환경개발공사	음식물 처리시설
농산물 판매 및 가공업	농업회사법인(주)비전하비스트	농산물 가공 및 판매
주택조합ㆍ업무대행서비스업	유한책임회사시티하우징	주택조합ㆍ업무대행 용역

(2) 시장점유율

회 사 명	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
삼성물산(주)	1위	1위	1위	1위	1위
현대건설(주)	2위	2위	2위	2위	2위
디엘이엔씨(주)	3위	8위	3위	3위	3위
(주)포스코건설	4위	4위	5위	6위	6위
GS건설(주)	5위	3위	4위	4위	5위
(주)서희건설	21위	23위	33위	38위	37위

(3) 시장의 특성

러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 원자재 가격 상승 및 세계 보호무역주의 강화,기준금리 상승 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망입니다. 국내 건설시장은 부동산가격, 거래량의 하락과 가계부채 증가 등으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지역주택조합아파트 건설에서 특히 경쟁우위를 보이고 있습니다. 2012년 이후 국내 최대 지역주택조합사업을 추진하여 현재 전국 약 40개 이상 사업지에서 지역주택조합 사업을 추진하고 있습니다. 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.

(5) 조직도

서희건설 조직도.jpg 서희건설 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 41 기 2022년 12월 31일 현재
제 40 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		1,016,292,639,514		918,188,003,769
1. 현금및현금성자산	267,668,684,482		177,796,937,504
2. 매출채권및기타채권	270,699,057,225		141,073,368,346
3. 미청구공사	48,265,182,768		85,992,224,175
4. 기타유동금융자산	273,507,427,074		381,104,049,122
5. 기타유동자산	82,188,782,149		54,662,664,620
6. 당기법인세자산	46,621,917		1,958,580
7. 재고자산	6,285,420,772		5,948,678,265
8. 매각예정자산	67,631,463,127		71,608,123,157
Ⅱ. 비 유 동 자 산		599,824,486,139		603,184,934,929
1. 유형자산	120,900,591,884		76,616,498,191
2. 무형자산	52,873,355,579		63,452,397,335
3. 투자부동산	197,303,526,674		195,492,313,499
4. 관계기업투자	75,651,947,151		72,824,197,942
5. 기타비유동금융자산	118,509,346,287		179,548,623,178
6. 이연법인세자산	34,585,718,564		15,250,904,784
자 산 총 계		1,616,117,125,653		1,521,372,938,698
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		711,603,988,281		704,000,923,227
1. 매입채무및기타채무	293,004,200,223		314,484,256,965
2. 초과청구공사	243,071,597,535		161,319,648,798
3. 차입금등	68,643,662,443		134,857,978,619
4. 기타유동금융부채	18,140,211,840		17,041,125,053
5. 기타유동부채	17,662,276,328		14,339,051,327
6. 리스부채	20,662,963,460		20,414,769,062
7. 충당부채	14,077,951,131		-
8. 당기법인세부채	36,341,125,321		41,544,093,403
Ⅱ. 비 유 동 부 채		148,587,642,493		149,691,856,903
1. 장기성매입채무및기타채무	1,783,139,907		1,787,223,763
2. 차입금등	69,538,538,832		77,926,248,690
3. 기타비유동금융부채	3,491,782,147		4,419,894,805
4. 기타비유동부채	12,117,617,359		15,154,961,226
5. 리스부채	3,636,664,054		3,146,401,789
6. 확정급여부채	1,284,494,430		358,380,422
7. 충당부채	56,735,405,764		46,898,746,208
부 채 총 계		860,191,630,774		853,692,780,130
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	740,154,536,747		653,305,306,653
1. 자본금	114,904,228,500		114,904,228,500
2. 자본잉여금	117,530,282,616		117,144,895,659
3. 기타자본항목	(22,704,027,573)		(22,554,189,419)
4. 이익잉여금	530,424,053,204		443,810,371,913
Ⅱ. 비지배지분	15,770,958,132		14,374,851,915
자 본 총 계		755,925,494,879		667,680,158,568
부채와자본총계		1,616,117,125,653		1,521,372,938,698

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,437,668,988,542		1,329,960,715,695
Ⅱ. 매출원가		1,159,844,658,319		1,066,115,427,982
Ⅲ. 매출총이익		277,824,330,223		263,845,287,713
Ⅳ. 판매비와관리비		71,756,606,264		57,054,963,206
Ⅴ. 영업이익		206,067,723,959		206,790,324,507
Ⅵ. 순금융손익		(34,722,262,172)		35,821,793,747
1. 금융수익	16,737,586,159		47,030,692,794
2. 금융비용	51,459,848,331		11,208,899,047
Ⅶ. 영업외손익		(33,312,613,070)		(30,479,442,092)
1. 영업외수익	12,154,400,280		17,720,570,762
2. 영업외비용	45,467,013,350		48,200,012,854
Ⅷ. 관계기업투자손익		3,060,411,112		(7,227,129,825)
1. 관계기업투자수익	10,078,987,772		724,279,570
2. 관계기업투자비용	7,018,576,660		7,951,409,395
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익		141,093,259,829		204,905,546,337
Ⅹ. 법인세비용		40,915,131,768		66,912,222,141
ⅩⅠ. 연결당기순이익		100,178,128,061		137,993,324,196
지배기업소유주지분		98,122,488,306		145,389,842,401
비지배지분		2,055,639,755		(7,396,518,205)
ⅩⅡ. 연결기타포괄손익		(518,310,946)		(2,596,878,656)
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
1. 재측정요소	(244,550,510)		(2,811,729,161)
당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
1. 지분법자본변동	(273,760,436)		214,850,505
ⅩⅢ. 연결총포괄손익		99,659,817,115		135,396,445,540
지배기업소유주지분		97,728,099,642		142,695,708,037
비지배지분		1,931,717,473		(7,299,262,497)
ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익
1. 기본주당이익		671		673
2. 희석주당이익		671		673

연 결 자 본 변 동 표
제 41기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 40기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분				합 계	비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2021.1.1(전기초)	114,904,228,500	117,144,895,659	(22,671,784,216)	309,956,846,500	519,334,186,443	20,527,988,008	539,862,174,451
포괄손익:
연결당기순이익			-	145,031,320,680	145,031,320,680	(7,749,162,519)	137,282,158,161
재측정요소			-	(2,811,729,161)	(2,811,729,161)	-	(2,811,729,161)
지분법자본변동			117,594,797	-	117,594,797	97,255,708	214,850,505
자본거래:
연차배당				(8,724,587,827)	(8,724,587,827)	83,339,107	(8,641,248,720)
유상증자				-	-	405,000,000	405,000,000
연결범위의 변동				-	-	657,787,297	657,787,297
2021.12.31(전기말)	114,904,228,500	117,144,895,659	(22,554,189,419)	443,451,850,192	652,946,784,932	14,022,207,601	666,968,992,533
2022.1.1(당기초)	114,904,228,500	117,144,895,659	(22,554,189,419)	443,451,850,192	652,946,784,932	14,022,207,601	666,968,992,533
포괄손익:
연결당기순이익			-	98,122,488,306	98,122,488,306	2,055,639,755	100,178,128,061
재측정요소			-	(244,550,510)	(244,550,510)	-	(244,550,510)
지분법자본변동			(149,838,154)	-	(149,838,154)	(123,922,282)	(273,760,436)
자본거래:
연차배당				(10,905,734,784)	(10,905,734,784)	104,173,884	(10,801,560,900)
유상증자						235,200,000	235,200,000
연결범위변동		385,386,957	-	-	385,386,957	(522,340,826)	(136,953,869)
2022.12.31(당기말)	114,904,228,500	117,530,282,616	(22,704,027,573)	530,424,053,204	740,154,536,747	15,770,958,132	755,925,494,879

연 결 현 금 흐 름 표
제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		151,134,961,610		285,637,707,614
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	217,185,541,361		341,808,114,457
(1) 당기순이익	100,178,128,061		137,282,158,161
(2) 조정	192,096,117,533		118,353,425,690
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(75,088,704,233)		86,172,530,606
2. 이자의 수취	5,208,289,798		3,965,877,937
3. 이자의 지급	(5,940,186,488)		(6,864,678,254)
4. 배당금의 수취	955,611,140		1,097,511,278
5. 법인세의 납부	(66,274,294,201)		(54,369,117,804)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		59,872,644,281		(255,205,401,247)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	329,926,795,219		302,803,447,635
(1) 단기금융상품의 감소	99,471,639,849		99,349,891,099
(2) 단기대여금의 감소	47,907,347,404		91,710,661,694
(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	100,646,388,450		69,371,499,677
(4) 장기금융상품의 감소	-		370,488,679
(5) 장기대여금의 감소	8,258,440,625		36,749,640,601
(6) 종속기업투자의 처분	1,488,248,760
(7) 관계기업투자로부터의 배당			87,966,900
(8) 투자부동산의 처분	2,350,000,000
(9) 구축물의 처분			672,330,782
(10) 차량운반구의 처분	49,999,092		20,910,901
(11) 비품의 처분			893,818,322
(12) 보증금의 감소	69,754,731,039		3,576,238,980
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(270,054,150,938)		(558,008,848,882)
(1) 단기금융상품의 증가	77,196,764,219		99,596,068,537
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	33,297,463,708		71,370,220,935
(3) 단기대여금의 증가	94,301,759,007		164,274,284,709
(4) 장기금융상품의 증가	240,000,000		256,945,792
(5) 장기대여금의 증가	13,946,647,724		38,089,923,129
(6) 종속기업투자의 취득			-
(7) 관계기업투자의 취득			-
(8) 매각예정자산의 취득			-
(9) 투자부동산의 취득	11,462,657,059		134,018,552,727
(10) 토지의 취득	18,278,333,609		4,535,249,648
(11) 구축물의 취득			-
(12) 기계장치의 취득			-
(13) 차량운반구의 취득	472,755,331		483,244,387
(14) 비품의 취득	878,122,000		261,395,000
(15) 건설중인자산의 증가	16,691,543,297		37,564,304,982
(16) 기타무형자산의 취득	268,630,000		1,022,000,000
(17) 보증금의 증가	2,774,282,150		3,848,762,000
(18) 사업결합으로 인한 순현금흐름	245,192,834		2,687,897,036
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(119,401,542,563)		(22,004,588,799)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,493,535,564		28,339,547,351
(1) 단기차입금의 차입	5,442,782,092		3,774,547,351
(2) 장기차입금의 차입	8,815,553,472		23,885,000,000
(3) 유상증자	235,200,000		680,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(133,895,078,127)		(50,344,136,150)
(1) 단기차입금의 상환	64,000,000,000		2,431,138,231
(2) 유동성장기부채의 상환	9,417,431,598		8,944,601,827
(3) 사채의 상환	5,000,000,000		3,900,000,000
(4) 리스부채의 상환	33,369,085,629		26,427,147,372
(5) 장기차입금의 조기상환	11,307,000,000		-
(6) 배당금의 지급	10,801,560,900		8,641,248,720
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		91,606,063,328		8,152,717,568
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(1,734,316,350)		23,859,339
Ⅵ. 연결범위변동으로 인한 현금흐름		-		-
Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산		177,796,937,504		169,620,360,597
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		267,668,684,482		177,796,937,504

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 41 기 2022년 12월 31일 현재
제 40 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		996,583,038,257		880,468,052,031
1. 현금및현금성자산	263,140,588,242		175,902,027,312
2. 매출채권및기타채권	268,876,848,106		135,252,690,054
3. 미청구공사	48,265,182,768		85,992,224,175
4. 기타유동금융자산	278,415,064,374		363,181,025,834
5. 기타유동자산	68,770,488,176		46,878,352,991
6. 재고자산	2,417,920,371		2,588,125,415
7. 매각예정자산	66,696,946,220		70,673,606,250
Ⅱ. 비 유 동 자 산		521,742,628,076		458,122,265,312
1. 유형자산	43,209,125,519		27,336,860,014
2. 무형자산	4,048,927,772		3,780,297,772
3. 투자부동산	157,856,229,144		149,162,256,215
4. 관계기업투자	49,812,699,150		49,812,698,150
5. 종속기업투자	10,698,107,322		12,141,257,875
6. 기타비유동금융자산	212,476,985,288		193,740,086,109
7. 이연법인세자산	43,640,553,881		22,148,809,177
자 산 총 계		1,518,325,666,333		1,338,590,317,343
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		636,712,899,169		555,398,545,480
1. 매입채무및기타채무	283,096,018,609		293,169,782,619
2. 초과청구공사	243,071,597,535		161,319,648,798
3. 차입금등	7,059,333,000		12,059,333,000
4. 기타유동금융부채	17,141,986,713		16,069,182,022
5. 기타유동부채	15,610,158,634		12,123,579,788
6. 리스부채	20,662,963,460		20,414,769,062
7. 충당부채	14,077,951,131		-
8. 당기법인세부채	35,992,890,087		40,242,250,191
Ⅱ. 비 유 동 부 채		90,867,607,200		80,474,319,137
1. 장기성매입채무및기타채무	1,783,139,907		1,787,223,763
2. 차입금등	25,807,915,360		25,867,248,690
3. 기타비유동금융부채	2,355,699,886		2,774,698,687
4. 리스부채	3,636,664,054		3,146,401,789
5. 충당부채	57,284,187,993		46,898,746,208
부 채 총 계		727,580,506,369		635,872,864,617
자 본
Ⅰ. 자본금	114,904,228,500		114,904,228,500
Ⅱ. 자본잉여금	116,272,307,211		116,272,307,211
Ⅲ. 기타자본항목	(9,338,679,699)		(9,338,679,699)
Ⅳ. 이익잉여금	568,907,303,952		480,879,596,714
자 본 총 계		790,745,159,964		702,717,452,726
부채와자본총계		1,518,325,666,333		1,338,590,317,343

포 괄 손 익 계 산 서
제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,407,700,694,106		1,305,566,780,712
Ⅱ. 매출원가		1,132,587,007,621		1,039,711,950,631
Ⅲ. 매출총이익		275,113,686,485		265,854,830,081
Ⅳ. 판매비와관리비		71,686,316,545		55,217,113,765
Ⅴ. 영업이익		203,427,369,940		210,637,716,316
Ⅵ. 순금융손익		(26,629,016,628)		39,259,607,225
1. 금융수익	20,213,397,557		46,025,700,619
2. 금융비용	46,842,414,185		6,766,093,394
Ⅶ. 영업외손익		(36,555,255,621)		(10,758,387,568)
1. 영업외수익	10,748,744,391		11,632,112,899
2. 영업외비용	47,304,000,012		22,390,500,467
Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익		(1,814,607,392)		(2,096,716,038)
1. 종속기업및관계기업투자수익	113,354,000		11,010,585
2. 종속기업및관계기업투자손실	1,927,961,392		2,107,726,623
IX. 법인세비용차감전순이익		138,428,490,299		237,042,219,935
Ⅹ. 법인세비용		39,144,587,651		67,129,407,373
ⅩⅠ. 당기순이익		99,283,902,648		169,912,812,562
ⅩⅡ. 기타포괄손익		(244,550,510)		(2,811,729,161)
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
1. 재측정요소	(244,550,510)		(2,811,729,161)
ⅩⅢ. 총포괄손익		99,039,352,138		167,101,083,401
ⅩIV. 주당이익
기본주당이익		451		772
희석주당이익		451		772

자 본 변 동 표
제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2021.1.1(전기초)	114,904,228,500	116,272,307,211	(9,338,679,699)	322,587,829,233	544,425,685,245
포괄손익:
당기순이익				169,912,812,562	169,912,812,562
재측정요소				(2,811,729,161)	(2,811,729,161)
자본거래:
배당금지급				(8,809,315,920)	(8,809,315,920)
전환권행사
자기주식의 취득
2021.12.31(전기말)	114,904,228,500	116,272,307,211	(9,338,679,699)	480,879,596,714	702,717,452,726
2022.1.1(당기초)	114,904,228,500	116,272,307,211	(9,338,679,699)	480,879,596,714	702,717,452,726
포괄손익:
당기순이익				99,283,902,648	99,283,902,648
재측정요소				(244,550,510)	(244,550,510)
자본거래:
배당금지급				(11,011,644,900)	(11,011,644,900)
2022.12.31(당기말)	114,904,228,500	116,272,307,211	(9,338,679,699)	568,907,303,952	790,745,159,964

현 금 흐 름 표
제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 서희건설	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		167,457,949,950		295,220,926,252
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	225,889,409,994		344,478,058,103
(1) 당기순이익	99,283,902,648		169,912,812,562
(2) 조정	182,520,458,870		78,559,618,911
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(55,914,951,524)		96,005,626,630
2. 이자의 수취	5,979,478,567		4,246,330,659
3. 이자의 지급	(554,731,925)		(466,138,679)
4. 배당금의 수취	955,611,140		1,108,521,863
5. 법인세의 납부	(64,811,817,826)		(54,145,845,694)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(28,998,795,746)		(264,951,824,104)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	228,411,186,144		299,314,553,662
(1) 단기금융상품의 감소	51,265,000,000		91,297,672,770
(2) 단기대여금의 감소	53,028,153,876		90,010,661,694
(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	100,326,508,582		69,071,080,933
(4) 장기금융상품의 감소	-		370,488,679
(5) 장기대여금의 감소	12,606,488,555		43,523,090,601
(6) 종속기업투자의 처분	113,355,000		-
(7) 투자부동산의 처분	2,350,000,000		-
(8) 구축물의 처분	-		672,330,782
(9) 차량운반구의 처분	49,999,092		20,910,901
(10) 비품의 처분	-		893,818,322
(11) 회원권의 처분	-		-
(12) 보증금의 감소	8,671,681,039		3,454,498,980
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(257,409,981,890)		(564,266,377,766)
(1) 단기금융상품의 증가	43,000,000,000		81,265,000,000
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	33,297,463,708		71,069,493,267
(3) 단기대여금의 증가	105,060,694,460		163,723,685,159
(4) 장기금융상품의 증가	240,000,000		256,945,792
(5) 장기대여금의 증가	44,949,064,762		110,923,177,656
(6) 종속기업투자의 취득	490,392,000		4,626,525,740
(7) 관계기업투자의 취득	-		-
(8) 매각예정자산의 취득	-		-
(9) 투자부동산의 취득	11,462,657,059		127,241,438,765
(10) 구축물의 취득	-		-
(11) 차량운반구의 취득	472,755,331		483,244,387
(12) 비품의 취득	183,942,000		257,895,000
(13) 건설중자산의 증가	15,226,550,420		269,600,000
(14) 회원권의 취득	268,630,000		1,022,000,000
(15) 보증금의 증가	2,757,832,150		3,127,372,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(49,440,063,859)		(18,195,796,622)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		23,000,000,000
(1) 사채의 발행	-		-
(2)장기차입금의 차입	-		23,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(49,440,063,859)		(41,195,796,622)
(1) 단기차입금의 상환	-		2,000,000,000
(2) 유동성장기부채의 상환	59,333,330		59,333,330
(3) 유동성사채의 상환	5,000,000,000		3,900,000,000
(4) 주식발행비	-		-
(5) 리스부채의 상환	33,369,085,629		26,427,147,372
(6) 배당금의 지급	11,011,644,900		8,809,315,920
(7) 자기주식의 취득	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		89,019,090,345		12,073,305,526
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(1,780,529,415)		23,859,339
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		175,902,027,312		163,804,862,447
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		263,140,588,242		175,902,027,312

이익잉여금처분계산서

제 41(당) 기	2022년 01월 01일 부터	제 40(전) 기	2021년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지	2021년 12월 31일 까지
처분예정일	2023년 3월 29일	처분확정일	2022년 3월 29일

	(단위 : 천원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(당) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		562,237,871		475,312,164
1. 전기이월미처분이익잉여금	463,198,519		308,211,080
2. 당기순이익	99,283,903		169,912,813
3. 재측정요소	(244,551)		(2,811,729)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		10,902,480		12,113,645
1. 연차배당 (당기: 보통주 1주당 45원 전기: 보통주 1주당 50원)	9,910,480		11,011,645
2. 이익준비금 적립	992,000		1,102,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		551,335,391		463,198,519

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seohee.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이봉관	1945.03.07	사내이사	-	본인	이사회
이은희	1973.10.24	사내이사	-	자녀	이사회
이성희	1975.04.08	사내이사	-	자녀	이사회
이도희	1982.10.16	사내이사	-	자녀	이사회
조병춘	1955.02.18	사외이사	-	-	이사회
여영배	1951.08.20	사외이사	-	-	이사회
이상화	1968.08.14	사외이사	-	-	이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이봉관	서희그룹 회장	1994년~현재	서희그룹 회장	해당사항 없음
2020년~현재	(사)대한민국국가조찬기도회 회장
이은희	(주)서희건설 통합구매본부 부사장	2015년~현재	(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부 본부장	해당사항 없음
2005년~2014년	(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부
이성희	(주)서희건설 재무본부 전무(주)서희건설 개발관리 실장	2017년~현재	(주)서희건설 재무담당	해당사항 없음
2022년~현재	(주)서희건설 개발관리실 실장
이도희	(주)서희건설 전략경영실 실장	2022년~현재	(주)서희건설 전략경영실 실장	해당사항 없음
2019년~2022년	(주)서희건설 미래전략실 실장
2012년~2019년	청주지방검찰청 검사
조병춘	(주)서희건설 사외이사	2020년~현재	(주)서희건설 사외이사	해당사항 없음
2010년~2016년	라미화장품 사외이사
2008년~2011년	중앙일보 대학종합평가 자문위원
여영배	(주)서희건설 사외이사	2020년~현재	(주)서희건설 사외이사	해당사항 없음
2014년~2021년	(주)원미디어 대표이사
1982년~2013년	(주)익산
이상화	제주우주농장 대표	2022년~현재	제주우주농장 대표	해당사항 없음
1998년~2012년	(유)엘오케이 컨슈머사업부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 조병춘>

1. 전문성 본 후보자는 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

< 후보자 : 여영배>1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.< 후보자 : 이상화>

1. 전문성 본 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 한 새로운 성장기회의 발판 마련과 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이봉관서희그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 그룹 전반에 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함2. 사내이사 후보자 이은희본 후보자는 당사 통합구매본부 부사장으로 재직중이며, 오랜 근무경험과 관련 사업에 대한 매우 높은 이해도를 바탕으로 향후 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함3. 사내이사 후보자 이성희본 후보자는 당사 재무본무 전무 및 개발사업 실장으로 재직중이며, 폭넓은 전문지식을 갖춘 자로서 당사의 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단하여 추천함4. 사내이사 후보자 이도희본 후보자는 당사 전략경영실 실장으로서 재직중이며, 다년간의 검사 근무 경력을 바탕으로 한 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함5. 사외이사 후보자 조병춘본 후보자는 지난 3년간 (주)서희건설의 사외이사로 재직하면서 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 기반으로 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영정책 수립에 기여하였으며 미래 회사 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함 6. 사외이사 후보자 여영배지난 3년간 (주)서희건설의 사외이사로 재직하면서 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하였고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함7. 사외이사 후보자 이상화본 후보자는 다양한 사업 경험을 바탕으로 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서(이봉관).jpg 확인서(이봉관) 확인서(이은희).jpg 확인서(이은희) 확인서(이성희).jpg 확인서(이성희) 확인서(이도희).jpg 확인서(이도희) 확인서(조병춘).jpg 확인서(조병춘) 확인서(여영배).jpg 확인서(여영배) 확인서(이상화).jpg 확인서(이상화)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태돌	1945.10.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태돌	(주)서희건설 상근감사	2008년~현재	(주)서희건설 상근감사	해당사항 없음
2005년~2007년	송파구 시설관리공단 상임이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됨. 또한 현재까지의 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함.

확인서 확인서(김태돌).jpg 확인서(김태돌)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	9,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	5,729백만원
최고한도액	8,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	54백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음