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Feb 13, 2020

서희건설/전환가액의조정/(2020.02.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
27	비상장	1,145	1,100
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
27	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	21,834,058	22,727,269
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거   발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 05월 13일 및 이후 매3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 가액을 전환가액으로 재조정한다. 단, 본 호에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 1. 내지 3. 에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가액으로 한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가  : 1,105원 B. 1주일 가중산술평균주가  : 1,102원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,104원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,103원 E. C와 D중 높은가액        : 1,104원 F. 조정전 행사가액 : 1,145원 G. 조정후 행사가액 : 1,100원(호가단위 미만 절사) ※최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 938원
5. 조정가액 적용일		2020-02-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 　 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2018-02-08 전환사채권발행결정(제27회차) 2018-02-13 전환사채권발행결정(제27회차) 2018-05-14 전환가액의조정 2019-08-13 전환가액의조정