SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

서희건설/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.25
3. 정정사유	제43기 정기주주총회 소집 일자 변경 -변경사유 : 연결대상 자회사 및 관계회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 회사의 대내외 일정을 감안하여 개최일을 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
날짜	2025-03-26	2025-03-31
기타 투자판단에 참고할 사항	-	2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제43기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:30
2. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제43기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 안중도 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제43기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.
※관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원철	1967-03	3년	재선임	現 (주)서희건설 대표이사 現 (주)유성티엔에스 대표이사 前 GM대우자동차 재무본부 아주대학교 대학원 졸업
안중도	1968-09	3년	재선임	現 (주)서희건설 건설수행본부장 연세대학교 졸업