SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

서희건설/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:30
2. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 3인) 2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 조병춘 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 여영배 선임의 건 2-7호 의안 : 사외이사 이상화 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 김태돌 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉관	1945-03	3년	재선임	現 서희그룹 회장 前(주)포스코 근무
이은희	1973-10	3년	재선임	現 (주)서희건설 통합구매본부 부사장
이성희	1975-04	3년	재선임	現 (주)서희건설 개발관리 실장 現 (주)서희건설 재무본부 전무
이도희	1982-10	3년	재선임	現 (주)서희건설 전략경영실 실장 前 청주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병춘	1955-02	3년	재선임	前 학교법인 신성대학 자문역 前 (주)에스와이홀딩스 사외이사 前 라미화장품 사외이사 前 학교법인 경희학원사업운영본부장	-
여영배	1951-08	3년	재선임	前 (주)원미디어 대표이사 前 (주)익산 前 떼제베 컨트리클럽 대표이사	-
이상화	1968-08	3년	신규선임	現 제주우주농장 대표 前 (유)엘오케이 컨슈머사업부	제주우주농장 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태돌	1945-10	3년	재선임	상근	現 (주)서희건설 상근감사 前 송파구 시설관리공단 상임이사