SENSTEED HI-TECH GROUP — Remuneration Information 2023

Apr 28, 2023

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-018

关于董事、监事和高级管理人员2022 年度薪酬情况 及2023 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、2022 年薪酬执行情况

根据公司2022 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定， 公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2022 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计2,725.45 万元，具体内容详见公司《2022 年 年度报告全文》相应章节披露情况。

二、2023 年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要 求，公司拟定2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限：2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日

（三）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担 任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴15 万/年（税前），按月度 平均发放。

• （2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他

1

工作职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理 办法领取薪酬，不再另外领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事薪 酬和津贴。

3、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法 领取薪酬。

三、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东 大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

（三）根据公司《章程》等有关规定，董事2022 年度薪酬情况和2023 年度薪酬方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议通过，监事2022 年度 薪酬情况和2023 年度薪酬方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议通过， 高级管理人员2022 年度薪酬情况和2023 年度薪酬方案经公司董事会审议通 过即可。

四、独立董事意见

公司董事和高级管理人员的绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区 的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事和高级管理人员的职责，较好地兼顾 了激励与约束机制，有利于督促董事和高级管理人员勤勉尽责，提升工作业 绩，从而进一步提升公司经营效益，促进公司持续、稳定发展。

公司董事和高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法

2

规、公司《章程》等有关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。 因此，我们一致同意董事和高级管理人员2022 年度薪酬情况和2023 年度薪 酬方案。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

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