SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-058

山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023 年10 月27 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第八届董事会第十八次临时会议，会议于2023 年10 月30 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9 人，实到董 事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审 议，一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告》；

具体议案内容详见公司于2023 年10 月31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-060）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权 及相关债权的公告》（公告编号：2023-061）。

上述第二项议案尚需提请公司2023 年第三次临时股东大会审议。

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特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会 二Ｏ二三年十月三十一日

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