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Mar 8, 2018

银亿房地产股份有限公司关于

召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过定于 2018 年 3 月 15 日 召开公司 2018 年第三次临时股东大会,并于 2018 年 2 月 28 日在《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-030)。会议具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2018 年 3 月 15 日(星期四)下午 2:30

2、网络投票时间为:2018 年 3 月 14 日-2018 年 3 月 15 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为:2018 年 3 月 14 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

1

(二)股权登记日:2018 年 3 月 8 日(星期四)

(三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿 外滩大厦 6 楼会议室。

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场 投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票 中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投 票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为 准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票 为准。

(七)出席对象:

1、截至 2018 年 3 月 8 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件 1)委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第七届董事会第九次临时会议审议通 过后提交,其中提案 2 需以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

1、审议《关于拟注册发行中期票据的议案》;

2、审议《关于公司及子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限 公司提供担保的议案》。

上述议案内容请查阅公司于 2018 年 2 月 28 日在《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公 告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2018 年 3 月 9 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。

(三)登记地点:宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托 代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡和 委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记, 请注明"2018 年第三次临时股东大会"收。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对 网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360981,投票简称:"银亿投票"。

2、提案编码及意见表决

(1)提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总提案:所有提案	
1.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	
2.00	《关于公司及子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公	
	司提供担保的议案》

限公司提供担保的议案》 (2)填报表决意见

本次会议审议提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反 对、弃权。

(3)股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准; 如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意 见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 3 月 15 日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 14 日(现场股 东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 15 日(现场 股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:陆学佳、赵姝

联系电话:(0574)87037581、(0574)87653687

传真:(0574)87653689(请注明"2018 年第三次临时股东大会收") 通讯地址:宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室

邮编:315020

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投 票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月九日

附件1:

银亿房地产股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

委托人名称:

委托人有效证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席银亿 房地产股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权,并 代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权 代表酌情决定进行投票。

提案 编码	提案名称	备注 该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:所有提案	√
1.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司为子公司宁波保税区凯 启精密制造有限公司提供担保的议案》	√

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日