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Sep 3, 2012

银亿房地产股份有限公司

2012年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十二次会议通过了公司定于 2012 年 9 月 6 日召开公司 2012 年第一次 临时股东大会的议案,并于 2012 年 8 月 20 日在《证券时报》及巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为: 2012 年 9 月 6 日(星期四)下午 2: 30

2、网络投票时间为:2012 年 9 月 5 日-2012 年 9 月 6 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 9 月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012 年 9 月 5 日 15:00 至 2012 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012 年 8 月 31 日(星期五)

(三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路 132 号银 亿外滩大厦 6 楼会议室。

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(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

(六)出席对象:

1、截至 2012 年 8 月 31 日(星期五)下午收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其 委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2、审议公司《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》的议 案;

3、审议公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第五次会议审议通过并提交本公司 2012 年第一次临时股东大会审 议。议案的详细情况,请查阅 2012 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间: 2012 年 9 月 3 日上午上午 9:00—11:00,下午 2:00—5:00。

(三)登记地点:宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 2618 室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委 托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出 席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登 记,请注明"2012 年第一次临时股东大会"收。

四、参加本次股东大会的方式

凡截至 2012 年 8 月 31 日(星期五)下午收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其 委托代理人均有权以《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》 公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的 股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网

络投票时间内参加网络投票。

(一)现场投票方式

拟出席现场会议的法人股东应持股票帐户卡、加盖公章营业执 照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出 席人身份证、持股凭证办理登记手续;

拟出席现场会议的自然人股东须持有本人身份证、股票帐户卡、 持股凭证;

授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、 持股凭证办理登记手续。

(二)网络投票方式

采用交易系统投票的投票程序:

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2012 年 9 月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360981;投票简称:银亿投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的申报价格, 100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应 以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00

	议案名称	申报价格
议案一	公司《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案二	公司《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》的议案	2.00
议案三	公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	3.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股 代表反对,3 股代表弃权,具体如下表所示:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

(6)投票举例

①股权登记日持有"银亿股份"股票的投资者,对公司全部议案 投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360981	银亿投票	买入	100.00	1 股

②如某股东对议案一投弃权票,对议案二投反对票,申报顺序如

下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360981	银亿投票	买入	1.00	3 股

360981	银亿投票	买入	2.00	2 股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案三 中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一 至议案三中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以 对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后 对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投 票表决意见为准。

采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册; 填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成 功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验 码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	四位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即

可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激 活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂 失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大 会列表"选择"银亿房地产股份有限公司 2012 年第一次临时股东大 会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入 您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选 择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 9 月 5 日下午 15:00 至 2012 年 9 月 6 日下午 15:00 期间的任意时 间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李笛鸣先生、赵姝女士

联系电话:(0755)83220636、(0574)87653687

传 真:(0755)83360843、(0574)87653689(请注明"2012 年第一次临时股东大会收")

电子信箱:000981@chinayinyi.cn

深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn

通讯地址:宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 2618 房 邮编:315020

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月三日