SENSTEED HI-TECH GROUP — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 16, 2009

证券代码：000981 证券简称：S*ST 兰光 公告编号： 2009-076

甘肃兰光科技股份有限公司董事会

关于股权分置改革的委托投票征集函

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合 发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管 理委员会证监发［2005］86 号《上市公司股权分置改革管理办法》 等文件的精神，甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称“S*ST兰光” 或“公司”)董事会负责办理公司股权分置改革相关股东会议(以下 简称“相关股东会议”)征集投票权委托事宜。

公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2009年 12月9日召开的相关股东会议审议议案的投票表决权。中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任 何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开“相关股东会议”审议议案征集股东 委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单

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独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的 报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集 人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会 违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称： 甘肃兰光科技股份有限公司

英文名称： GANSU LANGUANG SCIENCE ＆TECHNOLOGY CO,LTD

股票简称： S*ST兰光 股票代码： 000981 法定代表人：顾地民 设立日期： 1998年8月31日 注册资本： 16,100万元

注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573号8

楼

联系地址：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼

邮政编码：518031

电 话： 0755-83220636

传 真： 0755－83321624

电子信箱：info@languang.com

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公司信息披露报纸：《证券时报》

（二）征集事项：相关股东会议审议的议案的投票权

（三）本征集函签署日期：2009年11月15日

三、本次相关股东会议基本情况

本次征集投票委托仅对2009年12月9日召开的股权分置改革相关 股东会议审议的议案有效。股权分置改革相关股东会议基本情况请详 见刊登于2009年11月15日《证券时报》上刊登的《甘肃兰光科技股份 有限公司召开股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查 阅。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定 制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2009年12月2日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的S*ST兰光全体 流通股股东。

2、征集时间：2009年11月17日－2009年12月8日每日9：00-17： 30，及2009年12月9日9：00-15：00。

3、征集方式：本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人 将采用公开方式，在指定报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。 4、征集程序：

截至2009年12月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托

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手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本报告书确定的格式填写。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书 及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及 其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

• a、现行有效的法人营业执照复印件；

• b、法定代表人身份证复印件；

• c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他

• 人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书

的授权书)；

d、法人股东账户卡复印件；

• e、2009年12月2日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章

的原件)。

• （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

• 个人股东须提供下述文件：

• a、股东本人身份证复印件；

b、股东账户卡复印件；

• c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签 署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；

• d、2009年12月2日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的

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原件)。

• （注：请股东本人在所有文件上签字）

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司 证券部，确认授权委托。在本次股东会议登记时间截止之前，法人股 东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达 的方式送达征集人委托的公司证券部。其中，信函以公司证券部签署 回单视为收到；专人送达的以公司证券部向送达人出具收条视为收 到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并 “ ” 在显著位置标明 征集投票权授权委托 。

授权委托书及其相关文件送达公司的如下指定地址：

联系地址：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦1804室 邮政编码：518031 电 话： （0755）83220636、83248739 传 真： （0755）83321624、83360843 联 系 人：李笛鸣 赵丽君 电子信箱：languang000981@126.com

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的 文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征 集人。

股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方

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式在本次征集投票权截止时间2009年12月9日14：00 之前送达指定地 址；

• 2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

• 3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日 股东名册记载的信息一致；

• 4、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，授 权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以 外的人。

五、其他

• 1、股东将投票权委托给征集人后，在会议登记时间截止之前以 书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

• 2、股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出 席会议的，且在相关股东会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤 回原授权委托，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

• 3、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的 委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

4、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函 提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的 签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集 函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因 此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

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甘肃兰光科技股份有限公司

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二○○九年十一月十七日

附件： 本表复印有效

甘肃兰光科技股份有限公司董事会征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对甘肃兰光科技股份有限公司董事会征集投票权的相 关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在甘肃兰光科技股份有限公司 股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权 利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记 并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的， 则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托甘肃兰光科技股份有限公司董事会代 表本公司/本人出席2009年12月9日召开的甘肃兰光科技股份有限公司股权分置 改革相关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

议案内容	同意	反对	弃权
S*ST 兰光股权分置改革方案

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”， 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。) 本项授权的有效期限：自签署日至本次相关股东会议结束

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号(法人股东请填写股东单位名称)： 委托人联系电话：

委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：

授权委托签署日期： 年 月 日

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