SENSTEED HI-TECH GROUP — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 16, 2009

证券代码：000981 证券简称：S*ST 兰光 公告编号： 2009-074

甘肃兰光科技股份有限公司 召开股权分置相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第四届董事会第七次会议于2009 年11 月15 日召开，根据 《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《甘肃兰光科技股 份有限公司章程》的有关规定及合并持有公司三分之二以上非流通股 股份股东的书面委托，甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“兰光科技”）董事会定于2009 年12 月9 日召开相关股东会议审 议公司股权分置改革方案。本次会议采取现场投票、委托董事会征集 投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。现将有关 事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2009 年12 月9 日上午11:00 网络投票时间为：

交易系统投票：2009 年12 月7 日－2009 年12 月9 日，每日9： 30－11：30 和13：00－15：00（即股票交易时间）。

互联网投票时间不受交易时段限制，在2009 年12 月6 日15：

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• 00 至2009 年12 月9 日15：00 前任意时间内都可投票。

• 2、股权登记日：2009 年12 月2 日

• 3、会议召开地点： 甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道薇

• 乐花园会议中心。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网

• 络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征

• 集投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2009 年12 月3 日和2009 年12 月6 日发布两次召开本次相关股东会议的提示公 告。

8、会议出席对象

• （1）凡2009 年12 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的 股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

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9、公司股票停牌、复牌事宜

自2009 年3 月3 日以来，本公司股票一直处于暂停上市状态， 因此，股改期间公司股票将一直停牌，直至深圳证券交易所批准公司 股票复牌。

二、会议审议事项

会议审议的事项为：《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革 方案》。

具体方案见于2009 年11 月17 日刊登在《证券时报》的《股权 分置改革说明书摘要》及登载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《股权分置改革说明书》、《保荐意见 书》、《法律意见书》等相关文件。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利：流通A 股股东依法享有出席相关股 东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的 权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持 表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权 的三分之二以上通过。

2、流通A 股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交

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易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表 决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

公司非流通股股东就股权分置改革事宜，委托公司董事会作为 征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票 权。有关征集投票权具体程序见公司于2009 年11 月17 日刊登在《证 券时报》上的《甘肃兰光科技股份有限公司董事会投票委托征集函》 及本通知第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表 决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优 先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托投票重复投票，以现 场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或委托投票重复投票，以委托投票 为准。

（3）如果同一股份多次委托重复投票，以最后一次委托投票为 准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

• （5）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以互联网

• 投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

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• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿，行使股东权利；

• （3）如本次股权分置改革方案获相关股东会议表决通过，则不

• 论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了 反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的流 通股股东，就均需按本次相关股东相关股东会议表决通过的决议执 行。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

• 1、自相关股东会议通知发布之日起至相关股东会结束日，公司

• 董事会协助非流通股股东，通过投资者座谈会、走访机构投资者、发 放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商，同时 公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通股股东的意见。

• 2、查询和沟通渠道

电 话：0755-83220636，83248739

传 真：0755-83321624，83360843 联 系 人：李笛鸣 赵丽君

电子信箱：languang000981@126.com

证券交易所网站：http://www.szse.cn

五、本次相关股东会议现场会议的登记方法

• 1、登记手续

• （1）拟出席现场会议的法人股东应持股票帐户卡、加盖公章营

• 业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书

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及出席人身份证、持股凭证办理登记手续；

• （2）拟出席现场会议的自然人须持有本人身份证、股票帐户卡、

• 持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委 托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点

• 地 址：深圳市福田区振华路56 号兰光大厦1804 室 邮 编：518031

• 电 话：（0755）83220636、83248739

• 传 真：（0755）83321624、83360843

• 联 系 人：李笛鸣 赵丽君

• 3、登记时间

• 2009 年12 月3 日、4 日上午9:00—11:00，下午2:00—5:00。 4、注意事项：

本次现场相关股东会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、 交通费用自理。

六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1） 本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网

— — 络投票的时间为2009 年12 月7 日 12 月9 日每日的9：30 11：30

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— 和13：00 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作程序。

• （2）相关股东会议的投票代码：【360981】； 投票简称：兰光

投票。

• （3） 股东投票的具体程序为：

• a．买卖方向为买入；

• b．在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表

本议案，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：

议案	议案	议案	对应的申报价格	对应的申报价格
《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》			1 元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类	同意	反对		弃权
对应的申报股数	1股	2股		3股

• d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn/ 的密码服务专区注册，填写相关信息 并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

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• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn/的互联网投票系统进行投票。

• （3） 投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2009

年12月6日15：00，结束时间为2009年12月9日15：00。

• 3、投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2009年12月6日15:00 至2009年12月9日15:00任意时间内都可投票。

（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议 案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符 合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（3）投票结果查询，通过交易系统投票的，投资者可通过证券 营业部查询投票结果：通过互联网投票的，投资者股东可于投票当日 下午18：00 点后登录深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn/）点击“投票查询功能”，可以查看 个人历次网络投票的结果。

七、董事会征集投票权程序

公司董事会作出决议同意作为征集人向公司流通股股东征集对 本次相关股东会议审议事项暨《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置 改革方案》的投票权。

1、征集对象：截止2009 年12 月2 日下午15：00 收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流

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通股股东。

• 2、征集时间：2009年12月3日－2009年12月9日15：00。

• 3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过

• 中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征 集行动。

• 4、征集程序：请详见公司于2009年11月17日刊登在《证券时报》

• 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上

• 的《甘肃兰光科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

• 八、其他事项

• 1、本次相关股东会议的现场会议会期为半天，出席现场会议的

• 股东食宿、交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

甘肃兰光科技股份有限公司

董事会

二○○九年十一月十七日

附件一：（注：本表复印件有效）

甘肃兰光科技股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议授权委托书

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兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席甘肃兰光科技股份有限公 司关于股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票帐户号码：

委托事项：本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案

委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码： 委托日期： 委托期限：

注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决 未作具体指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案 或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

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