SENSTEED HI-TECH GROUP - Governance Information 2012

银亿房地产股份有限公司独立董事年报工作制度

（2012年8月16日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过）

第一条为进一步完善公司法人治理，提高公司信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

第三条公司管理层应在每个会计年度结束60日内，向独立董事全面汇报公司上一年度的经营情况和重大事项的进展情况。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事对审计工作安排或其它相关事项存在疑问的，财务负责人应及时回复。

第五条独立董事应在年审注册会计师进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签字。

第八条独立董事应对公司年报签署书面确认意见。独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应陈述理由和发表意见，并在年报中予以披露。

第九条在披露年报的同时，独立董事应就报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、重大会计差错更正等事项做出专项说明并发表独立意见。

第十条独立董事及相关涉密人员在年报编制和审议期间，负有保密义务。在年报正式披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年报的内容。不得直接或间接利用年报信息谋取利益。

第十一条董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，会同相关职能部门，为独立董事在年报编制、审议和披露过程中履行职责创造必要的条件。

第十二条本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。

第十三条本制度由董事会负责修改、解释。

第十四条本制度自董事会审议批准之日起施行。

银亿房地产股份有限公司

==> picture [155 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==