SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2018

Nov 26, 2018

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-165

银亿股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截止目前，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中； 待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次 交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批 准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：银亿股份，股票 代码：000981）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本 次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018 年8 月23 日开市起停牌，同日公司披露了《银亿股份有限公司拟召开董事会审议发 行股份及支付现金购买资产的议案的停牌公告》（公告编号：2018-123）。 2018 年8 月27 日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关 于银亿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案的议案》等相关议案，并披露《关于发行股份及支付现金购买资 产的一般风险提示暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-129）， 公司股票自2018 年8 月28 日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2018 年8 月28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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此后，公司于2018 年9 月4 日收到深圳证券交易所公司管理部出具的 《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕 第27 号），公司已组织相关各方及中介机构对问询函所列问题进行了逐项 落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情请见公司于 2018 年11 月20 日在指定信息披露媒体上披露的《银亿股份有限公司关于 深圳证券交易所<关于对银亿股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关 文件，公司股票已于11 月20 日开市起复牌。

截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及 其他有关规定，就本次发行股份及支付现金购买资产，但不构成重大资产 重组的交易相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对 标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中。待审计、评估完 成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交 易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委 员会审核批准。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务， 至少每五个交易日发布一次进展情况。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次发行股份及支付现金 购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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银亿股份有限公司 董 事 会 二○一八年十一月二十七日

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