SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-

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关于第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023 年4 月18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第八届董事会第十三次会议，会议于2023 年4 月28 日在浙江省 宁波市鄞州区中山东路1800 号国华金融中心42 楼会议室以现场和视频会 议相结合的方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会报告》。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度总裁工作报告》；

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

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年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022 年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润-969,158,179.09 元，按母公司口径实现 的净利润1,404,909,590.86 元，加上上年未分配利润-7,049,298,877.04 元， 本年度可供股东分配的利润是-5,644,389,286.18 元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2023-009）。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告全文》（公告编 号：2022-0010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情

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况的专项报告》。

八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审计通过了《关于 2023 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年度新增担保额度的 公告》（公告编号：2023-012）。

九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年度公司向相关金融 机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-013）。

十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2023-014）。

十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总

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额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

十二 、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第一季度报告》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编 号：2023-016）。

十三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司2023 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公 告编号：2023-017）。

十四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于董事、高级管理人员2022 年度薪酬情况及2023 年度薪酬方案的议案》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-018）。

十五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于召开2022 年年度股东大会有关事项的议案》；

具体议案内容详见公司于2023 年4 月29 日在《证券时报》、《证券日

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报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2023-019）。

十六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于聘任屠赛利女士为公司副总裁兼宁波首席代表的议案》。

根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会 聘任屠赛利女士（简历详见附件1）为公司副总裁，任期与本届董事会任期 一致。

以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十三、十四项议案尚 需提请公司2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

山子股份有限公司

董 事 会 二Ｏ二三年四月二十九日

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附件1：屠赛利女士简历

屠赛利：女，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经 济师、工程师。第一届全国物业服务标准化技术委员会委员（住建部），中 国物业管理协会产业发展研究委员会委员，浙江省物业协会副会长，浙江省 政采云平台专家，浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会城市住房与房地 产专业委员会委员、宁波市政协委员，宁波市物业管理协会轮值会长（首轮 轮值会长），宁波市未来社区专家库专家，海曙区人大代表。现任宁波银亿 物业管理有限公司董事长兼总经理。

屠赛利女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

屠赛利女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职条件。

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