SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2023

Mar 28, 2023

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-004

关于第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023 年3 月26 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通 知召开第八届董事会第十二次临时会议，会议于2023 年3 月28 日以通讯表 决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9 人，实到 董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真 审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员离任的议 案》；

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会聘任叶骥先生为公司总裁；根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资 格审查通过，公司董事会聘任潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生为公司副 总裁；李春儿女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

因任期届满，王德银先生不再担任公司总裁，方宇女士不再担任公司执 行总裁，离任后具体工作公司将另行安排。

具体议案内容详见公司于2023 年3 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级 管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过了《关于免去徐璐女士副总裁职务的议案》。

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具体议案内容详见公司于2023 年3 月29 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级 管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会 二Ｏ二三年三月二十九日

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