SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2022

Dec 2, 2022

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2022-098

关于第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2022 年11 月29 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第八届董事会第十一次临时会议，会议于2022 年12 月2 日以通讯 表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9 人，实 到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认 真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订<公司章 程>的议案》；

具体议案内容详见公司于2022 年12 月3 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变 更公司名称、证券简称及相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-099）。 本议案尚须提请公司2022 年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会聘任贺满昌先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期与本届董事会任期 一致。

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具体议案内容详见公司于2022 年12 月3 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任 董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-100）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会聘任麻菱珂女士（简历详见附件）为证券事务代表，任期与本届董事会任 期一致。

具体议案内容详见公司于2022 年12 月3 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任 董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-100）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会有关事项的议 案》。

具体议案内容详见公司于2022 年12 月3 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

银亿股份有限公司

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二Ｏ二二年十二月三日

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附件：

1、贺满昌先生简历

贺满昌：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾 任永丰金证券上海代表处研究助理、永丰金资产管理公司基金经理助理、敏 实集团有限公司投资者关系管理主管、本公司投资者关系经理、高端制造事 业部运营经理、职工监事，现任本公司董事会秘书。

贺满昌先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

贺满昌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职条件。

2、麻菱珂女士简历

麻菱珂：女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾 任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长助理、投资总监、本公司证券事 务主管，现任本公司证券事务代表。

麻菱珂女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

麻菱珂女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

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司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职条件。

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