SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2022

Dec 2, 2022

银亿股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十一次临时会议有关事项的 独立意见

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次 临时会议于2022 年12 月2 日以通讯方式召开，作为公司独立董事， 我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独 立判断的立场，就本次会议审议的有关事项和议案发表如下独立意 见：

一、对拟变更公司名称、证券简称及相应修订《公司章程》的独 立意见

公司本次拟变更公司名称及证券简称符合公司经营发展的需要， 符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文 件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配， 不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案 提交公司股东大会审议。

二、对聘任贺满昌先生为公司董事会秘书的独立意见

本次董事会的提名、表决程序合法有效，拟聘任的高级管理人员 具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操 守，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，符合有 关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意聘任

贺满昌先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

银亿股份有限公司独立董事：

王震坡、杨央平、陈 珊

二○二二年十二月二日