SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

银亿股份有限公司

独立董事2021 年度述职报告

（杨央平）

本人作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独 立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将本人在2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2021 年度出席会议及发表独立董事意见情况

本人经公司于2021 年12 月13 日召开的2021 年第五次临时股东大会 表决通过后正式当选为公司第八届董事会独立董事。本着勤勉尽责的态度， 本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。

在本人2021 年度履职期间内，公司董事会共召开1 次会议，本人亲自 出席，无缺席和委托其他董事出席情况。本人对公司董事会审议的各项议 案及其他重大事项均没有提出异议，对董事会会议审议的各项议案均投出 赞成票；同时未发表过独立意见及事前认可意见。

二 、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露的监督

本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保 公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作

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的水平。

（二）对公司投资及经营管理的监督

2021 年度，因受疫情防控政策影响，本人主要通过电话及邮件等方式 与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对 公司的影响，及时掌握公司运营动态。

（三）对年报编制过程的监督

根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股 东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，积极 发挥对年报工作的监督作用。

（四）对公司治理和内控建设的监督

2021 年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平， 本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关 规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，积极督促重整计划的执 行，保证各项工作落到实处。

（五）自身学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独 立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加强了对公司法人治理结 构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益 和股东合法权益的能力。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委 员会实施细则》履行相关职责，在本人2021 年度履职期间内，未主持召开 董事会提名委员会会议。

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作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会 实施细则》履行相关职责，在本人2021 年度履职期间内，董事会审计委员 会未召开会议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》履行相关职责，在本人2021 年度履职期间内，董 事会薪酬与考核委员会未召开会议。

四、其他事项

• 1、无建议未被采纳的情况；

• 2、无提议召开董事会情况；

• 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

本人作为公司独立董事，忠实履行职责，为公司健康发展建言献策。 2022 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东 负责的精神，履行好独立董事的职责和义务，利用自己的专业知识和经验， 为公司发展提供有效建议，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促 进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了积极作用。

独立董事：杨央平

二○二二年四月三十日

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