SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2022

Apr 8, 2022

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-028

银亿股份有限公司 关于第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

本公司于2022 年4 月5 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通 知召开第八届董事会第四次临时会议，会议于2022 年4 月8 日以通讯表决 的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9 人，实到 董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认 真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会有关事项的议 案》。

具体议案内容详见公司于2022 年4 月9 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召 开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

银亿股份有限公司

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