SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2021-077

银亿股份有限公司关于 第七届董事会第六十五次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021 年10 月9 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第六十五次临时会议，会议于2021 年10 月12 日以 通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求， 经会议认真审议，通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议 （四）>暨关联交易的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回 避了本次表决；

具体议案内容详见公司于2021 年10 月13 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债 协议书之补充协议（四）>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过了《关于召开2021 年第四次临时股东大会有关事项的议 案》。

具体议案内容详见公司于2021 年10 月13 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021 年第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2021-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二一年十月十三日

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