SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2021-058

银亿股份有限公司

关于第七届董事会第六十二次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021 年7 月30 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第六十二次临时会议，会议于2021 年8 月3 日以通 讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求， 经会议认真审议，通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 延长上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限等事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2021 年8 月4 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长上海并购股权投资基 金合伙企业（有限合伙）经营期限等事项的公告》（公告编号：2021-059）。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体议案内容详见公司于2021 年8 月4 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

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此议案尚须提请公司股东大会审议。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开2021 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2021 年8 月4 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二一年八月四日

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