SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2021-046

银亿股份有限公司

第七届董事会第六十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）于2021 年6 月8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第 六十一次临时会议，会议于2021 年6 月11 日以通讯表决的方式召开。会 议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以 下议案：

一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》；

具体议案内容详见公司于2021 年6 月15 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会有关事项的议 案》。

具体议案内容详见公司于2021 年6 月15 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二一年六月十五日

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