SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2021-024

银亿股份有限公司

第七届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2021 年4 月19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第六十次会议，会议于2021 年4 月29 日在浙江省 宁波市江北区人民路132 号银亿外滩大厦6 楼会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事9 人，实 到董事9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会报告》。

二 、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度总裁工作报告》；

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020

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年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润-1,087,492,587.9 元，按母公司口径 实现的净利润-1,543,636,214.42 元，加上上年未分配利润 -5,383,851,525.95 元，本年度可供股东分配的利润是-6,927,487,740.37 元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。本事项尚须提 请股东大会审议通过。

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2021-028）。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告全文》（公告 编号：2021-027）和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报 告》。

七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。

八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度新增担保额度的公告》 （公告编号：2021-029）。

九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度公司向相关金额机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021 年度公司向相关金融 机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-030）。

十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《证券

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日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2021-031）。

十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《未 来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2021-2023 年）股东 回报规划》。

十二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年第一季度报告全文及其正文》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告全文》（公 告编号：2021-033）和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）。

十三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董 事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于对非标准审计意见 审计报告涉及事项的专项说明》。

十四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

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于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公 告编号：2021-034）。

十五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于召开2020 年年度股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2021-035）。

以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十四项议案尚需提 请公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

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