SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Dec 16, 2019

股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-210

银亿股份有限公司 第七届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2019 年12 月10 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第四十六次临时会议，会议于2019 年12 月13 日以 现场召开和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集， 会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》（关联董事熊续强、 张明海、方宇、 王德银回避了本次表决）。

具体议案内容详见公司于2019 年12 月17 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债 协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-208）。

此议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2020 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2019 年12 月17 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2019-209）。

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特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一九年十二月十七日

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