SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Dec 16, 2019

银亿股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第四十六次临时会议有关事项的 独立意见

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次 临时会议于2019 年12 月13 日以现场和通讯表决的方式召开，作为公 司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关 规定，基于会计师事务所、资产评估公告、律师事务所出具的独立第三 方的相关报告或意见，就本次会议审议的《关于签署<股权转让暨以资 抵债协议书>暨关联交易的议案》，基于独立判断的立场，在对相关情 况进行充分了解后，发表如下独立意见：

一、本次交易审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会审议此次交易 时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形。

二、公司受让优质资产以及支付方式的设定将帮助尽快解决银亿控 股及关联方对公司的非经营性资金占用等问题，对公司资产质量产生积 极影响，切实助力公司健康发展，有利于保障中小投资者的利益。

三、审计报告对预计负债的计提是对截止资产负债表日应承担担保 责任的最佳估计金额计提预计负债，即在2018 年12 月31 日、2019 年

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6 月30 日等时点分别计提该时段应承担的担保责任；但是独立董事认 为：在资产负债表日应对该担保事项所承担担保责任的最佳估计金额计 提预计负债，即根据担保合同或自2018 年12 月31 日日起至预计该担 保责任到期时应承担的担保责任计入2018 年12 月31 日的预计负债。

综上，我们同意本次以资抵债事项，并待提交公司股东大会审议通 过后生效。

银亿股份有限公司独立董事：

王震坡、王海峰、苏新龙

二○一九年十二月十三日

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